起诉书（张某某、王某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院

广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院

起 诉 书

桂市临检公诉刑诉〔2019〕13号

被告人张某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码：2101111962********，汉族，初中文化，户籍地址辽宁省沈阳市和平区**街**号，现住桂林市临桂区**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年7月16日被临桂县公安局刑事拘留，同年8月22日经本院批准逮捕，同日由临桂县公安局执行逮捕。

被告人王某某，女，1958年**月**日出生，居民身份证号码：1303021958********，汉族，大专文化，户籍地址河北省秦皇岛市****区**园**栋**单元**号，现住桂林市临桂区**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年7月16日被临桂县公安局刑事拘留，同年8月22日经本院批准逮捕，同日由临桂县公安局执行逮捕。

本案由临桂县公安局侦查终结，以被告人张某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年10月17日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

2014年7月，被告人张某某在桂林市临桂区加入以常某某（另案处理）为上线的传销组织，该传销组织以“西部大开发”为名，通过拉人头发展下线，形成上下线层级网络关系，要求下线交纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为入门费，然后由上线人员返利瓜分的方式进行传销活动。被告人王某某2015年通过张某某加入该传销组织，后与张某某共同生活居住在桂林市临桂区直至2018年案发，在此期间二人分别通过介绍伞下新人办理申购手续、**部开发政策、核算伞下人员返利等方式进行组织、领导传销活动。

被告人张某某、王某某加入上述传销组织后，先后分别直接发展程某某、赵某某等人加入该组织，二人发展的下线人员陆续通过拉人头加入该传销组织，至2018年案发，二人伞下网络层级达到3级以上，伞下人员超过40人。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书、银行账户流水等书证；2、证人欧某某、胡某某、易某某等人证言；4、被告人张某某、王某某的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某、王某某组织、领导以参与“西部大开发”活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桂林市临桂区人民法院

检  察  员：  申佳

2019年2月12日

附：

1、被告人张某某、王某某现羁押在临桂县看守所

2、证人名单一份、全部案卷材料随案移送