起诉书（张某某、游某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省宝某某人民检察院

江苏省宝某某人民检察院

起 诉 书

宝检诉刑诉〔2020〕407号

被告人张某某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码3507831991********，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市湖里区**小区**号楼**室（户籍所在地福建省建瓯市**乡**村**弄**号）。被告人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日被宝某某公安局刑事拘留（因疫情原因未予收押）；于2020年4月26日被宝某某公安局取保候审。

被告人游某某，男，1992年**月**日生，居民身份证号码3507831992********，汉族，大专一年级文化，无业，住福建省厦门市湖里区**小区**号**室（户籍所在地福建省建瓯市**乡**村**弄**号）。被告人游某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日被宝某某公安局刑事拘留（因疫情原因未予收押）；于2020年4月26日被宝某某公安局取保候审。

被告人全某某，男，1998年**月**日生，居民身份证号码3507831998********，汉族，初中文化，无业，住福建省建瓯市**乡**村莲**小区**号（户籍所在地福建省建瓯市**乡**村**弄**号）。被告人全某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被宝某某公安局取保候审。

本案由宝某某公安局侦查终结，以被告人张某某、游某某、全某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某某、游某某、全某某同意适用速裁程序。

经依法审查查明：

2020年3月至2020年4月期间，被告人张某某、游某某为获取非法利益，与上线吴某某（另案处理）、“嫂子”（绰号）在厦门市湖里区**小区**号**室内组建工作室，并招募被告人全某某等人使用企业及个人支付宝，对上线提供的资金进行虚拟货币买卖转移违法犯罪所得。张某某负责与上线吴某某对接、协调等；游某某负责收集支付宝账户及流程操作、培训等；全某某负责提供个人支付宝账户及进行虚拟货币交易转移资金等。期间转移资金时使用的支付宝账户被冻结后，三被告人在明知上线提供的资金系违法犯罪所得，仍继续买卖虚拟货币转移资金。2020年4月9日，被害人蔡某某被他人以其身份证信息被人冒用，办理网上平台贷款需要提现验资关闭为由骗取人民币20200元，20200元经陈某某、甘某某个人账户转移至绵阳**科技有限公司支付宝账户，后转至游某某名下的厦门**房地产有限公司支付宝账户，再通过全某某等人支付宝账户将资金转移购买虚拟货币。三被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的金额20200元，被告人全某某非法获利人民币6000元。

案发后，被告人张某某、游某某如实供述了犯罪事实，被告人全某某主动到案并如实供述了犯罪事实，三被告人均认罪认罚并签署具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.宝某某公安局出具的户籍资料、转账截图等书证；

2.被害人蔡某某陈述；

3.被告人张某某、游某某、全某某供述和辩解；

4.宝某某公安局制作的辨认笔录；

5.宝某某公安局制作的电子数据检查工作记录等。

本院认为，被告人张某某、游某某、全某某明知是犯罪所得，为获取非法利益而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、游某某、全某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人张某某、游某某、全某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某某、游某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，均系主犯，被告人全某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某、游某某归案后均如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人全某某主动到案并如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝某某人民法院

检察官：索兴阳

2020年12月17日                       

附件：1.被告人张某某、游某某、全某某现分别取保候审于其处所；

2.案卷材料和证据5册；

3.认罪认罚具结书3份。