起诉书（张某某、洪某某等开设赌场案)_浙江省平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院　

起 诉 书

温平检公诉刑诉〔2019〕1128号　

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3303261989********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地浙江省平阳县**镇**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人洪某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3303261990********，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地浙江省平阳县**镇**，现住平阳县**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被平阳县公安局刑事拘留，于2019年6月20日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人俞某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份号码5223211993********，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地贵州省兴义市**乡**村，现住兴义市**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月22日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日本院不批准逮捕，于当日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人欧阳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4201151990********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区**镇**村**，现住湖北省武汉市江夏区**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月24日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日本院不批准逮捕，于当日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人廖某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4418811994********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省英德市**镇**村，现住英德市**中路**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月27日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月26日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人胡某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4418811998********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省英德市**镇**村，现住英德市**中路**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人陈某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4415811997********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省陆丰市**镇**村，现住陆丰市**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月24日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人陈某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4415221992********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省陆丰市**镇**村，现住陆丰市**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人余某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4307251998********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省桃源县**镇**村**，现住桃源县**镇**小区**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人俞某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3402211990********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省芜湖县**镇**村。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人陈某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3503221993********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省仙游县**镇**村。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月22日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人郑某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3303261995********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地浙江省平阳县**镇**村，现住平阳县**镇**小区**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月26日被平阳县公安局刑事拘留，同年5月30日本院不批准逮捕，于当日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

被告人杨某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码6541261993********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区昭苏县**乡**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月24日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3308211986********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地浙江省衢州市衢江区**镇**村**，现住衢州市衢江区**路**。因犯抢劫罪，于2002年9月29日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月23日被平阳县公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3506291997********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地福建省华安县**镇**村，现住福建省漳州市龙文区**街道**花园**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月3日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月26日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人吴某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3506241993********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地福建省诏安县**镇**路**，现住诏安县**镇**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月21日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月26日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3623301990********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**镇**村。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月27日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月26日经本院批准，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人杜某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码3501251984********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地福建省永泰县**乡**村**，现住永泰县**。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月28日被平阳县公安局取保候审，于2019年8月30日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人张某某、洪某某、俞某甲等19人涉嫌开设赌场罪，于2019年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后决定分案处理，于2019年8月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年10月12日至11月12日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年9月29日至10月13日，自2019年12月13日至12月27日）。被告人张某某、洪某某、俞某甲等18人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年10月，被告人张某某建立“教练”拉手团队，纠集拉手招揽赌客到上游的十多家微信赌博群赌博，从微信赌博群获取反水。2019年5月团队被查获，期间获取的反水数额累计达人民币1400万元以上。团队设有拉手、客服、财务，拉手负责招揽赌客到微信赌博群赌博，从团队获取反水；客服负责建立拉手和微信赌博群的联系，领取每天100元至200元的工资；财务负责核算、发放拉手的反水和客服的工资，领取每天100元至200元的工资。

被告人洪某某系被告人张某某的妻子，提供了支付宝账户给被告人张某某用于收取、发放反水和工资，并于2019年4月至5月期间直接参与团队的资金管理，获利人民币200586元。

被告人俞某甲和晋某某（另案处理）系财务人员，核算、发放反水和工资。其中，被告人俞某甲于2017年10月至2018年2月、2019年3月至5月期间参与，工资累计人民币34800元。期间团队获取微信赌博群的反水数额累计达人民币400万元以上。

被告人欧阳某某、廖某某、胡某某、陈某甲、陈某乙和陈某丁、庄某某、孟某某（均另案处理）系客服人员，建立拉手和微信赌博群的联系。其中，被告人欧阳某某于2018年9月至10月、2019年3月至5月期间参与，工资累计人民币2万元；被告人廖某某于2017年12月至2019年4月期间参与，工资累计人民币9.8万元；被告人胡某某于2018年4月至2019年5月期间参与，工资累计人民币4.2万元；被告人陈某甲于2018年9月至11月期间参与，工资累计人民币1万元；被告人陈某乙于2018年12月至2019年4月期间参与，工资累计人民币1.8万元。在上述被告人参与期间，团队获取微信赌博群的反水数额均在人民币300万元以上。

被告人吴某某、俞某乙、林某某、王某某、郑某某、郭某某、杜某某、杨某某、余某某、陈某丙均系拉手，招揽赌客到微信赌博群赌博。其中，被告人吴某某于2017年10月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币94万余元，个人获利5万元；被告人俞某乙于2018年1月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币90万余元，个人获利5万元；被告人林某某于2018年6月至2019年2月期间参与，获取团队的反水累计人民币74万余元，个人获利3.8万元；被告人王某某于2018年1月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币54万余元，个人获利3.2万元；被告人郑某某于2018年5月至2019年1月期间参与，获取团队的反水累计人民币45万余元，个人获利4万元；被告人郭某某于2018年1月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币31万余元，个人获利3.1万元；被告人杜某某于2017年12月至2019年4月期间参与，获取团队的反水累计人民币29万余元，个人获利2万元；被告人杨某某于2018年9月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币19万余元，个人获利2万元；被告人余某某于2018年3月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币19万余元，个人获利1.9万元；被告人陈某丙于2018年8月至2019年5月期间参与，获取团队的反水累计人民币15万余元，个人获利2.3万元。在上述被告人参与期间，团队获取微信赌博群的反水数额均在人民币700万元以上。

案发后，被告人张某某、洪某某于2019年5月22日在平阳县**镇被公安民警抓获；被告人俞某甲于2019年5月22日在贵州省兴义市**被公安民警抓获；被告人欧阳某某、杨某某于2019年5月24日在湖南省长沙县被公安民警抓获；被告人廖某某、胡某某于2019年6月27日在广东省英德市被公安民警抓获；被告人陈某甲于2019年5月22日到广东省陆丰市公安局**镇派出所投案；被告人陈某乙于2019年5月24日到广东省陆丰市公安局**镇派出所投案；被告人吴某某于2019年6月21日在福建省诏安县**镇被公安民警抓获；被告人俞某乙于2019年5月23日在安徽省芜湖市被公安民警抓获；被告人林某某于2019年6月27日在江西省鄱阳县**镇被公安民警抓获；被告人王某某于2019年5月23日在浙江省衢州市衢江区被公安民警抓获；被告人郑某某于2019年4月25日在平阳县**镇被公安民警抓获；被告人郭某某于2019年7月3日在福建省漳州市龙文区被公安民警抓获；被告人杜某某于2019年6月28日在福建省永泰县被公安民警抓获；被告人余某某于2019年5月22日在湖南省桃源县**镇被公安民警抓获；被告人陈某丙于2019年5月22日在四川省眉山市东坡区被公安民警抓获。

被告人张某某、洪某某退出共同违法所得人民币200586元；被告人俞某甲退出违法所得人民币34800元；被告人欧阳某某退出违法所得人民币20000元；被告人胡某某退出违法所得人民币20000元；被告人陈某甲退出违法所得人民币10000元；被告人陈某乙退出违法所得人民币18000元；被告人吴某某退出违法所得人民币50000元；被告人俞某乙退出违法所得人民币50000元；被告人林某某退出违法所得人民币38000元；被告人王某某退出违法所得人民币32000元；被告人郑某某退出违法所得人民币40000元；被告人郭某某退出违法所得人民币31000元；被告人杨某某退出违法所得人民币20000元；被告人余某某退出违法所得人民币19000元；被告人陈某丙退出违法所得人民币23000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机23部，电脑1台，银行卡5张，记事本1个；

2.书证：户籍信息，扣押清单，调取证据清单，接收证据清单，刑事判决书；

3.证人证言：证人曹某某、黄某某、项某某的证言，公安民警出具的到案经过； 

4.被告人供述和辩解：被告人张某某、洪某某、俞某甲、欧阳某某、廖某某、胡某某、陈某甲、陈某乙、余某某、俞某乙、陈某丙、郑某某、杨某某、王某某、郭某某、吴某某、杜某某、林某某以及同案犯晋某某、庄某某、孟某某、陈某丁的供述和辩解； 

5.勘验、检查、辨认等笔录：电子证物检查笔录、搜查笔录；

6.视听资料、电子数据：光盘40张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、洪某某、俞某甲等18人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、洪某某、俞某甲、欧阳某某、廖某某、胡某某、陈某甲、陈某乙、余某某、俞某乙、陈某丙、郑某某、杨某某、王某某、郭某某、吴某某、杜某某、林某某以营利为目的，结伙参与开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人洪某某、俞某甲、欧阳某某、廖某某、胡某某、陈某甲、陈某乙、余某某、俞某乙、陈某丁、郑某某、杨某某、王某某、郭某某、吴某某、杜某某、林某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚; 被告人陈某甲、陈某乙主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚；被告人张某某、洪某某、俞某甲、欧阳某某、廖某某、胡某某、余某某、俞某乙、陈某丁、郑某某、杨某某、王某某、郭某某、吴某某、杜某某、林某某到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百

七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院　

检察员：陈敏

2019年12月27日

附：

1．被告人张某某、廖某某、余某某、俞某乙、陈某丁、杨某某、王某某、郭某某、吴某某、林某某现羁押于平阳县看守所；被告人洪某某现取保候审在平阳县**镇**，被告人俞某甲现取保候审在贵州省兴义市**乡**村家中，被告人欧阳某某现取保候审在湖北省襄阳市襄阳区**镇**村家中，被告人胡某某现取保候审在广东省英德市**镇**，被告人陈某甲、陈某乙现取保候审在广东省陆丰市**镇**村**，被告人郑某某现取保候审在平阳县**镇**村家中，被告人杜某某现取保候审在福建省永泰县**乡**村**号。

2．案卷材料和证据24册2275页。

3．随案移送手机23部，电脑1台，银行卡5张，记事本1个。

4．《认罪认罚具结书》18份。