起诉书（张某某、栾某某非法吸收公众存款案)_鞍山市铁东区人民检察院

辽宁省鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2020〕290号

被告人张某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码2103041983********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市立山区建国东路**号。因非法吸收公众存款嫌疑，于2019年12月20日被鞍山市公安局铁东分局取保候审。

被告人栾某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码2103041995********，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市立山区站南街**号。因非法吸收公众存款嫌疑，于2020年1月17日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2020年2月21日，由鞍山市公安局铁东分局执行逮捕。

本案由鞍山市公安局铁东分局侦查终结，以被告人张某某、栾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2018年期间，**投资管理有限公司在鞍山市铁东区前进路1号国际明珠大厦40层成立鞍山市铁东区分部，被告人张某某、栾某某分别任该分部负责人及讲师。该分部自成立时起，在未取得银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）相关许可的情况下，向社会吸收公众存款。经审计，**公司鞍山市铁东分部共向39人，吸收公众存款559万元。

另查，**投资管理有限公司，在鞍山市铁东区成立鞍山市铁东分部，张某某做为负责人，该分部在未取得银保监会相关许可的情况下，向社会吸收公众存款。经审计，**公司鞍山市铁东分部共向9人，吸收公众存款156万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银保监局复函，工商档案，审计报告等；

2.证人证言；

3.被告人张某某、栾某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人栾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、栾某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人栾某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省鞍山市铁东区人民法院

检察官：李兆鹏

2020年7月30日

附：1. 被告人张某某现取保候审与其住所、被告人栾某某现羁押于鞍山市第一看守所；

2. 案卷材料和证据14册。