起诉书（张某某、林某某诈骗案）_浙江省杭州市下城区人民检察院

浙江省杭州市下城区人民检察院

起    诉    书

下检一部刑诉〔2020〕2118号

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码4600031993********，汉族，文化程度初中，户籍所在地海南省省直辖县**镇**村**村。曾因抢劫罪，于2012年8月被儋州市人民法院判处有期徒刑六年七个月，因诈骗罪于2019年8被深圳市龙华区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案，于2020年4月10日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月13日被执行逮捕。

    被告人林某甲，男，2000年**月**日出生，汉族，身份证号码4453812000********，文化程度初中，户籍所在地广东省罗定市**镇**村**号。曾因寻衅滋事罪，于2019年8月5日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑九个月。因本案，于 2020年3月28日被宁波市公安局大榭开发区分局取保候审，同年8月3日经我院批准，被杭州市公安局下城区分局执行逮捕。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月15日向本院移送起诉，以被告人林某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年1月开始，被告人张某甲为牟利，先通过QQ群发布信息称，愿意帮人“过账”（诈骗洗钱）拿好处费。为此，诈骗团伙上家“如风”（另案处理）联系上被告人张某甲，并达成“过账”协议后。被告人张某甲再联系下家黄某甲(另案处理），黄某甲再联系被告人林某甲以及高某某、黄某乙、黄某丙（以上三人均另案处理）等数十人参与提供银行卡、支付二维码以及转账、ATM机取钱等实施诈骗。现查证情况如下：

　  2020年1月1日，被害人徐某某在江苏省江阴市澄江街**庭*幢*室内，在微博上发布欲购买“重庆TF家属2019新年音乐会”门票，后自称朱某某联系其，与徐某某谈好价格并发一张大麦网二维码。被害人徐某某用微信扫码(被告人林某甲微信二维码)支付的方式，分6次向对方支付人民币21 435元。嗣后，对方再让其用身份证后4位数7261再次付款才能出票及退款时，受害人徐某某发觉被骗报警。

　　2020年1月7日，被害人张某乙在浙江省玉环市**镇美食城，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加QQ好友，在要求提交个人的资料后，以需要购买一款阳光保险才能办理为名，张某乙向对方提供的银行帐户(被告人林某甲工商银行卡)内转账现金人民币3 800元。转账成功后，对方借口未转成功仍不放贷并要求继续转账，被害人张某乙发觉被骗报警。

2020年1月14日，被害人张某丙在江苏省江阴市**街道**村*幢*室内，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加QQ好友，在要求提交个人的资料后，以银行卡需要激活为名，分三次向对方提供的银行帐户(黄某甲工商银行卡)内转账现金人民币14 800元。转账成功后，对方仍不放贷并要求继续转账，被害人张某丙发觉被骗报警。

2020年3月5日，被害人桑某某在云南省昆明市盘龙区**花园小区*栋*室，以同样的方式，被骗人民币6 6400元(被骗款转入符某甲邮储银行卡6 000元、符某乙邮储银行卡19 600元、黄某丙邮储银行卡19 800元、邓某甲邮储银行卡10 000元、林某乙邮储银行卡11 000元)。

2020年3月16日，被害人周某某在本市下城区新汇路**号*不锈钢店内，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加QQ好友，在要求提交个人的资料后，以银行卡需要激活为名，分三次向对方提供的银行帐户(被骗款转入符某丁邮储银行卡)内转账现金人民币4 000元。转账成功后，对方仍不放贷并要求继续转账现金人民币3 000元，被害人周某某感觉被骗报警。

　2020年3月25日，被害人杨某某在贵州省天柱县**街道**园*号，以同样的方式，被骗人民币5 600元(被骗款转入被告人林某甲建设银行卡2 800元、农业银行卡2 800元)。

2020年3月26日，被害人邓某乙在广西北海市*区*海*栋*，以同样的方式，被骗人民币5 000元(被骗款转入张某丁农业银行卡)。

2020年3月26日，被害人严某某福建省闽候县*镇*小区，以同样的方式，被骗人民币2 800元(被骗款转入张某丁农业银行卡)。

2020年3月27日，被害人岳某某在安徽省滁州市*区*街*号*幢*室，以同样的方式，被骗人民币4 000元(被骗款转入李某某农业银行卡)。

2020年3月28日，被害人吴某某在广西银川市*区*巷*苑*，以同样的方式，被骗人民币5 000元(被骗款转入黄某乙工商银行卡)。

2020年3月30日，被害人梁某某在广西荔浦市*镇*巷，以同样的方式，被骗人民币30000元(被骗款转入张某丁建设银行卡10 000元、黄某乙工商银行卡20 000元)。

2020年3月31日，被害人叶某某在广东省深圳市*区*街道*大街*号*房，以同样的方式，被骗人民币5 000元(被骗款转入张某丁工商银行卡)。

2020年4月2日，被害人詹某某在广东省深圳市*区*花园*楼，以同样的方式，被骗人民币77 700元(被骗款转入黄某某邮储银行卡10 000元、黄某甲信用社卡19 600元、韦某某邮储银行卡19 600元、唐某某邮储银行卡28 500元)。

2020年4月2日，受害人张某己在河北省*市*区*供热公司，以同样的方式，被骗人民币3 680元(被骗款转入王某某工商银行卡)。

2020年4月6日，受害人杨某乙在云南省*县*镇*世纪城，以同样的方式，被骗人民币51000元(被骗款转入林某丙邮储银行卡10 000元、黄某甲信用社卡21 000元、黄某丙建设银行卡20 000元)。

2020年4月6日，受害人张某戊在重庆市*区*小区，以同样的方式，被骗人民币10 000元(被骗款转入刘某某建设银行卡5 000元、李某某农业银行卡 5 000元)。

2020年3月26日，被告人林某甲到广东省罗定市连州公安派出所投案。2020年4月10日19时许，被告人张某甲在广州花都区*镇*苑门口被当地公安机关民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录、中国邮政银行ATM取款截图、抓获经过、户籍证明、刑事判决书等；

2、被害人徐某某、张某乙、张某丙、桑某某、周某某、杨某某、邓某乙、严某某、岳某某、吴某某、梁某某、叶某某、詹某某、张某己、杨某乙、张某戊等的陈述；

3、证人黄某甲的证言；

3、被告人张某甲、林某甲的供述与辩解。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人林某甲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并自愿认罪认罚，且已签字具结，足以认定。

本院认为，被告人张某甲、林某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人张某甲、林某甲在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人张某甲、林某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人林某甲有期徒刑一年四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

杭州市下城区人民法院

检察官：胡俊策

2020年9月11日

附：

    1.被告人张某甲、林某甲现羁押于杭州市下城区看守所。

    2.电子卷宗。