起诉书（张某某、杨某甲等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省衡南县人民检察院

湖南省衡南县人民检察院

起 诉 书

南检公诉刑诉〔2019〕325号

被告人张某某（绰号“**”），女，1992年**月**日出生，居民身份证号码：6101151992********，汉族，陕西省临潼区人，中专文化，个体户，现住址：陕西省西安市**区**南路**号（户籍所在地：陕西省西安市临潼区**镇**村街**组**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月22日被衡南县公安局取保候审。2019年1月7日被本院决定取保候审。

被告人杨某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4409021991********，汉族，广东省茂南区人，小学文化，无业，户籍所在地和现住址：广东省茂名市茂南区**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月3日被衡南县公安局刑事拘留；同年5月21日被衡南县公安局取保候审。2019年10月22日被衡南县公安局决定监视居住。

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码：4305231997********，汉族，湖南省邵阳县人，中专文化，务工，户籍所在地**：湖南省邵阳县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月5日被衡南县公安局刑事拘留；同年4月8日被衡南县公安局取保候审。2019年10月15日被衡南县公安局监视居住。

本案由湖南省衡南县公安局侦查终结，以被告人张某某、杨某甲、李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月4日已告知三被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了三被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，分别于2019年2月2日、同年11月28日依法延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，分别于2019年2月14日、同年9月30日两次退回衡南县公安局补充侦查；补充侦查完毕后，该局先后于2019年8月30日、同年10月28日重新移送我院审查起诉。

经依法审查查明：

2017年2月底，被害人朱某某登陆**（上海**投资管理有限公司的官方网址www.ysy**.com，并在该公司官网上注册了会员，并通过该公司客服推荐在手机上安装了一个**投资app软件。随后，在2017年2月28日至同年3月30日期间，被害人朱某某在该投资软件里先后多次充值资金到**公司提供的户名为李某丙的支付宝账户，合计充值124.8万余元，提现26.6万元。同年4月初，被害人朱某某欲登陆该投资软件提现资金时发现投资界面显示白屏，**公司的官网打不开，客服亦无法联系，遂于2017年4月14日向公安机关报案。被害人朱某某总共被骗98.2万余元。

2017年3月21日，被害人杨某乙在**投资软件先后共充值13000元到该公司提供的李某丙账户，同年4月14日，被害人杨某乙发现该公司网址打不开遂报警。期间，被害人杨某乙提现5000元，共被骗8000元。

经查，被害人朱某某、杨某乙被骗的钱转入到李某丙的尾号为2367的工商银行账户，随后被分别汇出至被告人张某某、杨某甲等账户，被告人张某某、杨某甲为非法获利，按照杨某丙（马来西亚籍男子，另案处理）的指示又将款项分别转至卜某某、周某某（另案处理）等账户，再流入到被告人李某甲的账户，被告人李某甲同样为了非法获利，按照林某某（马来西亚籍男子，另案处理）的指示再将资金转至他人账户等反复转账。

案发后，侦查机关分别扣押被告人张某某、李某甲、杨某甲50万元、15万元、8000元，已全部返还给被害人朱某某。

认定上述事实的证据如下：1、接报案登记表、到案经过、户籍资料等书证；2、证人李某乙的证言；3、被害人朱某某、杨某乙的陈述；4、三被告人的供述和辩解。

本院认为，被告人张某某、杨某甲、李某甲明知所转资金系犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某某、杨某甲起主要作用，系主犯；被告人李某甲起次要作用，系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

湖南省衡南县人民法院

检察员：谭艳梅

2019年12月13日

附：1、被告人张某某现取保候审在家、被告人杨某甲、李某甲现监视居住在家；

2、案卷材料和证据共六册；

_3、证人（鉴定人）名单一份。