起诉书（张某某、李某某非法吸收公众存款案)_舟山市定海区人民检察院

浙江省舟山市定海区人民检察院

起 诉 书

舟定检公诉刑诉〔2020〕21号

被告人张某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3309211984********，汉族，文化程度大专，**有限公司（以下简称**公司）老板，住浙江省宁波市鄞州区**幢**室（户籍所在地浙江省岱山县**镇**号**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月14日被舟山市公安局新城分局取保候审。2019年7月2日被本院决定取保候审。2020年4月26日被舟山市公安局新城分局决定监视居住。经本院决定，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3302251986********，汉族，文化程度大专，**公司老板，暂住浙江省宁波市鄞州区**弄**（户籍所在地浙江省象山县**镇**组**户）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月14日被舟山市公安局新城分局取保候审。2019年7月2日被本院决定取保候审。经本院决定，于2020年4月26日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局新城分局侦查终结，以被告人张某甲、李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人，听取了辩护人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年至2018年期间，被告人张某甲、李某甲在明知**公司未经国家金融监管部门批准的情况下，以支付高额利息为诱饵，采用委托理财等方式向社会不特定公众非法吸收资金共计人民币（以下币种同）523万元。具体如下：1、方某某30万元；2、芮某某10万元；3、陈某甲、张某乙夫妇10万元；4、王某甲5万元；5、陈某乙20万元；6、李某丙、翁某某10万元；7、冯某某55万元；8、王某乙15万元；9、王某丙10万元；10、范某甲5万元；11、江某某13万元；12、孙某某5万元；13、范某乙10万元；14、王某丁5万元；15、林某某10万元；16、洪某某22万元；17、郑某甲10万元；18、王某戊10万元；19、陈某丙、许某某夫妇20万元；20、张某丙20万元；21、周某甲3万元；22、周某乙8万元；23、张某丁8万元；24、贝某甲5万元；25、贝某乙5万元；26、曲某某16万元；27、夏某某20万元；28、王某己10万元；29、姚某某10万元；30、王某庚14万元；31、庄某甲30万元；32、葛某某75万元；33、王某辛12万元；34、庄某乙12万元。

2018年9月14日，被告人张某甲、李某甲经公安机关电话通知后到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、交易明细等；2.证人证言：证人郑某乙、王某壬等人的证言；3.被害人的陈述：被害人方某某、芮某某、冯某某等人的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人张某甲、李某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人张某甲、李某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人张某甲、李某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市定海区人民法院

检察员：陈燕玲

二○二○年五月十八日

附：

    1.被告人张某甲、李某甲现羁押于舟山市定海区看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》1份。