起诉书（张某某、李某某等五人非法经营案）_湖北省宣某某人民检察院

湖北省宣某某人民检察院

起 诉 书

鄂宣检一部刑诉〔2020〕118号

被告人张某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码4228251974********，侗族，初中文化，宣某某**合作社负责人，出生地湖北省宣某某，户籍所在地宣某某**乡**村**组**号，现租住宣某某**乡**。因涉嫌非法经营罪，于2020年5月11日被宣某某公安局刑事拘留，同年6月17日经本院批准逮捕，同日由宣某某公安局执行。

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4328221968********，汉族，初中文化，务农，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县樟市**村**组，现租住桂阳县**里**站**。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月19日被宣某某公安局刑事拘留，同年7月16日经本院批准逮捕，次日由宣某某公安局执行。

被告人成某某（外号“黑人”），男，1983年**月**日出生，身份证号码4310211983********，汉族，初中文化，务农，出生地湖南省桂阳县，现住桂阳县樟市**村**组。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月20日被宣某某公安局指定居所监视居住，同年7月1日被宣某某公安局取保候审。

被告人舒某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码4228251969********，侗族，小学文化，务农，出生地湖北省宣某某，现住宣某某**乡**村**组**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年5月11日被宣某某公安局刑事拘留，同年6月17日经本院批准逮捕，同日由宣某某公安局执行，同年7月6日被宣某某公安局取保候审。

被告人邱某某，男，1952年**月**日出生，身份证号码4228271952********，苗族，小学文化，务农，出生地湖北省来凤县，现住来凤县**镇**村**组**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月11日被宣某某公安局刑事拘留，同年7月16日经本院批准逮捕，次日由宣某某公安局执行，同年7月24日被宣某某公安局取保候审。

本案由宣某某公安局侦查终结，以被告人张某某、李某某、成某某、邱某某、舒某某涉嫌非法经营罪，分别于2020年9月17日、10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年9月18日、10月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。五被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年上半年，被告人张某某租用宣某某晓关乡**村**组**号原**公司西侧厂房作为加工厂，租用宣某某**乡**村**组**仓库、晓关集镇**仓库用于储存烟叶、烟片、烟丝等物品，从网上购买烟草专用机械，雇佣被告人舒某某负责记录工人工时、转运烟叶等工作，雇佣刘某某、龚某某（均另案处理）等人将收购的烟叶加工成烟片、烟丝。

2019年12月4日至2020年4月28日，被告人张某某通过被告人邱某某介绍，在毛某某（另案处理）处购买烟叶2.3万斤，支付毛某某人民币5.34万元（以下币种均为人民币），在庹某某（另案处理）处购买烟叶3.5万斤，支付庹某某8万元；邱某某收取介绍费6800元。

2019年底至2020年5月，被告人张某某通过被告人邱某某介绍，向被告人李某某、成某某出售烟丝共计6万斤，收取现金44万元；李某某、成某某将烟丝转卖后分别获利7万元、5万元；邱某某收取介绍费7000元。

2020年5月10日，民警查获加工厂、仓库，截获运输烟丝的皖A****6号货车。民警在加工厂查获回潮机2台、打叶机1台、切丝机4台、筛分机1台、烘丝机1台，经鉴别，上述机器均为伪劣烟草专用机械；在加工厂、仓库、皖A****6号货车查获烟叶81518千克，烟梗127586千克、烟片20764千克、烟丝109505千克、烟末7488千克，经检验、认定，上述涉案烟草专卖品价值22332117.533元。

认定上述事实的证据如下：

1.烟叶、烟梗、烟片、烟丝、烟末（均为照片）等物证；2.户籍证明、抓获经过、笔记本、微信支付交易明细证明、住宿记录、银行卡交易明细等书证；3、证人黄某某、孙某某、陈某某、唐某某、蒋某某等人的证言；4.湖北省烟草质量监督检测站检验报告、国家烟草质量监督检验中心鉴别检验报告；5.宣某某公安局现场勘验、检查、辨认等笔录；6.深圳腾讯计算机系统有限公司微信交易明细等电子数据；7.被告人张某某、李某某、成某某、舒某某、邱某某，另案犯罪嫌疑人刘某某、陆某某、毛某某、庹某某等人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、李某某、成某某、舒某某、邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、李某某、成某某、舒某某、邱某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某、舒某某、邱某某系共同犯罪，张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，舒某某、邱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚；被告人李某某、成某某系共同犯罪，均起主要作用，系主犯。五被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宣某某人民法院

                                  检察官：刘菊萍

                                 检察官助理：梁娜

                                     2020年10月16日

附件：

1.被告人张某某、李某某现羁押于宣某某看守所；被告人成某某现取保候审在家，联系方式：137********；被告人舒某某现取保候审在家，联系方式：151********；被告人邱某某现取保候审在家，联系方式：151********；

2.案卷材料和证据7册、笔记本6本、光盘1张；

3.情况说明1份、讯问笔录5份；

4.《认罪认罚具结书》5份；

5.《量刑建议书》8份；

6.《适用简易程序建议书》1份。