起诉书（张某某、曾某某等三人非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_衢江区人民检察院

浙江省衢州市衢江区人民检察院

起 诉 书

衢检生态环境刑诉〔2019〕7号

被告人张某某，绰号“大头”，男性，1966年**月**日出生，居民身份证号码3308211966********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省衢州市衢江区，住浙江省衢州市衢江区**镇**村******号。曾因赌博，于2015年4 月15日被衢州市公安局衢江分局决定行政拘留陆日并处罚款壹仟伍佰元。因涉嫌非法采矿罪，于2018年5月8日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年5月30日变更为取保候审。2019年4月2日，被本院重新取保候审。 

被告人曾某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码3308211971********，汉族，高中文化程度，户籍所在地浙江省衢州市衢江区，住浙江省衢州市衢江区**镇**村******号，因涉嫌非法采矿罪，于2018年5月8日被衢州市公安局衢江分局取保候审。2019年4月2日，被本院重新取保候审。

被告人童某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份证号码3308211976********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省衢州市衢江区，住浙江省衢州市衢江区**镇**村******号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月8日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审。2019年4月2日，被本院重新取保候审。

本案由衢州市公安局衢江分局侦查终结，以被告人张某某、曾某某涉嫌非法采矿罪、被告人童某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年2月期间，被告人张某某、曾某某在未取得采矿许可证的情况下，雇佣郑某甲（姜某某驾驶）、周某某（郑某乙驾驶）等人的挖机，在被告人曾某某位于**镇**村的衢江区**重钙厂旧厂址相邻的“***”山上，以复垦土地名义合伙盗采石灰石矿9000余吨，后与原先遗留在现场的近千吨重钙石混合后以19元/吨至40元/吨不等的价格销售给被告人童某某等下家，销售金额共计33万余元（其中近千吨重钙石销售金额为2万元）。 

被告人童某某明知该石灰石矿系非法盗采，仍以23元/吨至40元/吨不等的价格予以收购，收购金额达28万元。后被告人童某某分别以45元/吨的价格转售至兰溪****水泥厂469.2吨、以51.5元/吨的价格转售至兰溪**水泥厂3500余吨、以63元/吨的价格转售至龙游县**水泥厂（原杜山水泥厂）5223.2吨，被告人童某某从中赚取差价25万余元（含运费）。

案发后，被告人张某某、曾某某、童某某主动到衢州市公安局衢江分局投案，并如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、行政处罚决定书、抓获经过、户籍证明、营运情况、微信聊天记录、运输单据、银行流水、现场测绘成果报告、复垦材料等；

2.证人证言：证人郑某甲、姜某某、周某某、郑某乙、王某某、徐某甲、许某某、伏某某、杨某甲、梁某某、徐某乙、杨某乙、洪某某的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人张某某、曾某某、童某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录；

5.视听资料、电子数据：光盘一张（被告人童某某手机提取内容）。

本院认为，被告人张某某、曾某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证结伙擅自采矿，非法开采的矿产品价值达31万余元，属情节严重，其二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其二人的刑事责任。被告人童某某明知系非法开采的矿石，仍予以收购并出售赚取差价，其行为触犯《刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，被告人张某某、曾某某、童某某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省衢州市衢江区人民法院

                                    检察员：俞向成

                                    2019年7月8日

附：

    1.被告人张某某、曾某某、童某某现取保候审在家。

2.刑事侦查案卷5册，检察卷1册。