起诉书（张某某、周某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得、收买、非法提供信用卡信息案)_四川省青川县人民检察院

四川省青川县人民检察院

起 诉 书

青检一部刑诉〔2020〕35号　

被告人张某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4325011990********，汉族，高中文化，无业，湖南省娄底市人，住湖南省娄底市娄星区**办事处**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被青川县公安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人周某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4325011993********，汉族，高中文化，无业，湖南省娄底市人，住湖南省娄底市娄星区**办事处**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被青川县安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4325011990********，汉族，高中文化，无业，湖南省娄底市人，住湖南省娄底市娄星区**办事处**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被青川县安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5115231988********，汉族，高中文化，无业，四川省江安县人，住四川省江安县**镇**路**巷**号**栋**单元**楼**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被青川县安局刑事拘留，经本院批准，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人钟某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5138221992********，汉族，初中文化，无业，四川省仁寿县人，户籍所在地四川省成都市武侯区，住四川省成都市成华区**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被青川县安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人赖某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码5101041989********，汉族，专科文化，无业，四川省新都县人，户籍所在地四川省成都市双流区，住四川省成都市双流区**路**号附**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被青川县安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月14日被青川县公安局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人唐石祥，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4311261996********，汉族，专科文化，无业，湖南省宁远县人，住湖南省宁远县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被青川县公安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪于2020年2月14日被青川县公安局逮捕。现羁押于广元市看守所。

被告人彭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4313211997********，汉族，小学文化，无业，湖南省双峰县人，住湖南省双峰县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被青川县公安局刑事拘留，经本院批准，以涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月14日被青川县公安局逮捕。现羁押于广元市看守所。

本案由青川县公安局侦查终结，以被告人张某某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人唐石祥、彭某某涉嫌收买、非法提供信息卡信息罪，于2020年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案退回补充侦查1次，延长审查起诉期限1次。被告人张某某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某、彭某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

（一）被告人张某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某掩饰犯隐瞒犯罪所得罪

2019年9月，被告人张某某与周某甲、周某乙、雷某某在四川省宜宾市江安县时，提议帮助从事诈骗的人取款，报酬为取款总金额的5%，周某甲、周某乙、雷某某均表示同意，并通过雷某某从钟某甲处购买了多张银行卡。张某某等人取款后，感觉风险太大，为避免被发现，于10月初左右邀约钟某甲参与取款，并约定了利润分配。之后，钟某甲邀约赖某某等人在四川省成都市、江安县、湖南省娄底市、湘乡市等地多次为张某某等人取款。其中，张某某负责组织分工并发放报酬；周某甲主要负责使用手机对接上家；周某乙负责驾车收钱、送钱；钟家某某、赖某某等人负责到银行取款，雷某某负责陪同并收款。

2019年10月18日至19日，被害人袁某某、廖某某、李某某、谢某某、钟某乙、程某某、吴某某等7人为获取投资利益，均向户名为王某某、账号为62122619010********的工商银行账户汇款共计29.89万元。所汇款项均被张某某等人取出。

2020年1月8日，被告人张某某、周某甲在湖南省娄底市娄星区被抓获归案；被告人雷某某、钟某甲、赖某某在湖南省湘乡市被抓获归案。2020年1月16日，被告人周某乙在张花高速保靖服务区内被抓获归案。2020年1月8日至1月9日，青川县公安局民警在被告人张某某、周某甲等人住处、驾驶的车辆上及钟某甲、赖某某处查获银行卡260张、现金人民币66.32万元、手机17部等物品，并予以扣押。

归案后，被告人张某某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某均如实供述了其罪行。

2、被告人唐石祥、彭某某收买信用卡信息罪

2019年6月，被告人彭某某为牟利，向被告唐石祥收买他人信用卡信息。后唐石祥收买了周某丙的信用卡信息1份、欧阳某某的信用卡信息4份、王某某的信用卡信息1份，均包括银行卡1张、密码、电话卡、身份证信息等资料，并将其中王某某、周某丙的信息卡资料以2500元/份的价格出售给彭某某。

2020年1月10日，被告人唐石祥在湖南省长沙市长沙县被抓获归案。2020年1月13日，被告人彭某某在湖南省双峰县被抓获归案。

归案后，被告人彭某某如实供述了其罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机、U盾等；2.书证：受案登记表、立案决定书等；3.证人证言：证人王某某、周某某、欧阳某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人袁某某、廖某某、李某某等人的陈述；5.被告人供述与辩解：被告人张某某、周某甲、周某乙等人的供述与辩解；6.勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录：手机电子数据提取笔录、钟某甲、赖某某人身检查笔录、搜查笔录等；7.视听资料、电子数据：银行交易记录、取款监控视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某、彭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某明知是犯罪所得而予以转移，共计29.89万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人唐石祥、彭某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。共同犯罪中，被告人张某某系主犯；被告人周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某系从犯。被告人张某某、周某甲、周某乙、雷某某、钟某甲、赖某某、彭某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；均如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青川县人民法院　

  检察官：蔡伟灵  

检察官助理：赵爽

2020年8月27日