起诉书（张某某、周某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕1944号　

被告人张某某，男，1990年**月**日生，身份证号码4110811990********，汉族，初中文化，河南**企业管理咨询有限公司工作，住河南省郑州市金水区**路**号院**号楼**单元**号。被告人张某某曾因犯开设赌场罪，于2017年5月17日被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。被告人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月17日被江阴市公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日生，身份证号码4127281994********，汉族，初中文化，个体买卖二手车，住河南省沈丘县**镇**路**胡同**号。被告人周某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月17日被江阴市公安局刑事拘留，同年7月24日被江阴市公安局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人张某某、周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同日告知了被告人张某某、周某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知了被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人张某某、周某某，听取了被告人张某某、周某某及辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某某、周某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月3日，诈骗人员通过QQ等网络聊天软件，以在“和讯科技”网页上充值上分有提成为名骗取被害人郑某某信任，后以被害人郑某某账号被冻结、解冻要充值等为由共骗取被害人郑某某人民币47000元。被告人张某某、周某某明知上述钱款是犯罪所得，仍提供银行账户用于接收、转移赃款，其中被告人张某某接收、转移全部赃款人民币47000元，被告人周某某接收、转移部分赃款共计人民币29526元。

案发后，被告人张某某、周某某已各退赔人民币2.35万元。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集的刑事案件侦破经过、人口信息、银行交易记录、QQ聊天记录等书证；

2.证人蔡某某的证言；

3.被害人郑某某的陈述；

4.被告人张某某、周某某的供述；

5.江阴市公安局制作的检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某、周某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　　         检察员：彭宁宇

2020年9月4日

附：

1.被告人张某某现羁押于江阴市看守所；被告人周某某现取保候审于河南省沈丘县**镇**路**胡同**号。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。