起诉书（张某某、危某某等四人组织、领导传销活动案)_湖南省浏阳市人民检察院

湖南省浏阳市人民检察院

起 诉 书

浏检公诉刑诉〔2019〕33号

被告人张某甲，男，1975年**月**日出生，身份证号码：4301811975********,汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，经商，住浏阳市**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2018年7月26日被浏阳市公安局刑事拘留，2018年8月24日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

被告人危某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码：4301231971********,汉族，湖南省浏阳市人，高中文化，经商，住浏阳市大瑶镇南阳村**小区**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2018年7月22日被浏阳市公安局刑事拘留，2018年8月24日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，女，1967年**月**日出生，身份证号码：4301231967********,汉族，湖南省浏阳市人，高中文化，经商，住浏阳市**镇**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2018年3月10日被浏阳市公安局刑事拘留，2018年4月13日经本院不批准逮捕，次日由浏阳市公安局决定取保候审。

本案由浏阳市公安局侦查终结，以被告人张某甲、危某某、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2018年12月5日将案件退回公安机关补充侦查，浏阳市公安局补充侦查完毕后于2019年1月3日重新移送审查起诉。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：2016年1月，王某甲（已判决）通过工商注册在本市**街道**小区7栋**室成立了“**有限公司”，并出资请他人设置了名为“**”的网上购物平台。同年4月，王某甲与被告人张某甲经商议决定利用该公司“**”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资，该消费返利模式的具体操作程序和方法是：社会公众（消费者）通过手机微信扫描注册成为“**”会员，之后利用会员身份购买一份620元的产品（实际价值仅50元）或纯投资570元，从第二天开始每天返利20元，固定返利36天，620元购买商品投资的一个周期（36天）可获利100元，570元纯投资的一个周期（36天）可获利150元；每个手机微信号可多次购买或投资；公司股东则是利用返利的时间差、靠大量发展下线会员购买或投资来获取业务提成费。随后王某甲和被告人张某甲分别发展了黎某某、陈某乙（均已判决）和被告人陈某甲、危某某进公司购买了产品，四人见该模式有利可图遂入股该公司，并约定6人股份比例为王某甲30%、被告人张某甲25%、被告人陈某甲15%、陈某乙、黎某某及被告人危某某各10%。

自2016年4月21日起至同年12月10日止，“**”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.28万余元，返利1559.59万余元，王某甲一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。其中，被告人张某甲经自己和所发展的下线业务员推荐介绍，名下含本人共发展黄某丙（已判决）等多级会员254名，会员共购买产品或投资26733笔，投资金额为632.93万余元，返利528.92万余元，被告人张某甲及其下线业务员从中提成获利84.76万余元。被告人危某某经自己和所发展的下线业务员推荐介绍，名下含本人共发展李某乙等多级会员129名，会员共购买产品或投资13105笔，投资金额为310.27万余元，返利259.28万余元，被告人危某某及其下线业务员从中提成获利41.08万元。被告人陈某甲经自己和所发展的下线业务员推荐介绍，名下含本人共发展李某丙等多级会员77名，会员共购买产品或投资4791笔，投资金额为113.43万余元，返利94.79万余元，被告人陈某甲及其下线业务员从中提成获利14.88万余元。

2016年12月11日“**”网购平台停止返利，本市参与会员即向公安机关报案，随后公安机关立案侦查。2018年3月9日、7月21日、7月25日，被告人陈某甲、危某某、张某甲均被公安机关抓获归案，到案后均如实供认了上述事实。

认定上述事实的证据有：1、接报案登记表、立案决定书、户籍证明及现实表现证明、归案经过、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、微信平台中**二维码及商城界面照片等情况、**有限公司营业执照、内资企业登记表、个体工商户登记表、银行流水、认购股权业绩分红协议书及后期认购的股东名单、**有限公司总账目明细、张某甲、危某某、陈某甲发展的下线购买产品时间、下单金额、返利等明细表、刑事判决书等物证、书证；2、证人王某甲、黎某某、陈某乙、孙某甲、陈某丙、孙某乙、林某某、姜某某、黄某甲、刘某甲、白某某、谢某甲、袁某甲、袁某乙、宋某某、张某乙、罗某甲、陈某丁、曾某某、李某甲、刘某乙、汤某甲、王某乙、王某丙、汤某乙、谢某乙、刘某丙、潘某甲、曹某某、潘某乙、邱某某、高某某、王某丁、罗某乙、唐某某、姚某某、江某某、刘某丁、梁某某、黄某乙、王某戊、黄某丙、张某丙、刘某戊、范某某、陈某戊、余某某、张某丁、石某某、张某戊、张某己、黄某丁、詹某某、李某乙、周某某、卢某某、刘某己、张某庚、李某丙、陈某己、陈某庚、李某丁、张某辛、刘某庚、罗某丙的证言；3、被告人陈某甲、危某某、张某甲的供述与辩解；4、辨认笔录；5、司法鉴定意见书。

本院认为：被告人张某甲、危某某、陈某甲伙同同案人，组织、领导传销活动，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲、危某某、陈某甲系与他人共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和第二十六条第一、四款的规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，本院决定对被告人张某甲、危某某、陈某甲提起公诉，请依法分别判处。

此致

浏阳市人民法院

检察员：彭超

2019年1月8日

附：一、被告人张某甲、危某某现押于浏阳市看守所；被告人陈某甲取保候审在家，联系电话：1317048****、1378703****。

二、移送案卷七册。

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