起诉书（张某某、余某某等人非法经营案)_湖北省武汉市东西湖区人民检察院　

湖北省武汉市东西湖区人民检察院　

起 诉 书

武东检二部刑诉〔2020〕13号

被告人张某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码4209841982********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省汉川市，住湖北省汉川市**镇**路**号**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人余利军，男，1981年**月**日出生，身份证号码4209841981********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省汉川市，住湖北省汉川市**镇**村**号。因犯非法拘禁罪，于2017年9月18日被湖北省武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人文某某，男，1958年**月**日出生，身份证号码4224261958********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省洪湖市，住湖北省洪湖市**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3625251988********，汉族，初中文化，无职业，出生地江西省抚州市，住江西省抚州市崇仁县**镇**村**组**号**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人聂某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码4201141978********，汉族，中专文化，无职业，出生地湖北省武汉市，户籍所在地武汉市蔡甸区**街**村**号，住武汉市蔡甸区**栋**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人冷某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4223231973********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省赤壁市，户籍所在地湖北省赤壁市**路**号，住武汉市硚口区**村**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4209231986********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省云梦县，户籍所在地湖北省云梦县**镇**村**组，住武汉市东西湖区**街办事处**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

被告人韩志豪，男，1986年**月**日出生，身份证号码4209841986********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省汉川市，住湖北省汉川市**镇**村**组**号。因犯非法拘禁罪，于2017年9月18日被湖北省武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月10日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行。

本案由武汉市公安局东西湖区分局侦查终结，以被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪涉嫌非法经营罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2019年10月25日决定将本案退回武汉市公安局东西湖区分局补充侦查，同年11月25日武汉市公安局东西湖区分局重新移送审查起诉。因案件重大、复杂，2019年10月12日、同年12月24日，经依法批准，本案两次延长审查起诉期限各十五日。被告人同意本案简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月以来，被告人张某某在未办理《成品油批发/零售经营批准证书》的情况下，雇佣被告人余利军、文某某等人，从他人处购进柴油，在本市蔡甸区**村私设加油点，以低于加油站的价格向被告人郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪等人非法销售牟利。被告人张某某负责收款、记账，在被告人张某某的安排下，被告人余利军负责联系购进柴油以及为购买柴油的司机加油、被告人文某某负责为购买柴油的司机加油。被告人张某某、余利军、文某某非法销售柴油金额共计人民币1，363，635.06元（以下币种均为人民币）。

2018年1月以来，被告人郭某某在未办理《成品油批发/零售经营批准证书》的情况下，驾驶改装的加油车辆，从被告人张某某等人处购买柴油，在本市东西湖区**办事处**附近等地，以低于加油站的价格向货车司机非法销售牟利，金额共计207，579元。

2018年8月以来，被告人聂某某在未办理《成品油批发/零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区**办事处**附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计65，057元。

2018年8月以来，被告人冷某某在未办理《成品油批发/零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区**处**附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计60，385元。

2019年3月以来，被告人袁某某在未办理《成品油批发/零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区***处***附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计55，212元。

2018年8月以来，被告人韩志豪在未办理《成品油批发/零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区***处***附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计52，454元。

被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息、到案经过、破案经过、转账记录、情况说明等书证；2.证人徐某某、吴某某、李某某等人的证言；3.检验报告、审计报告等鉴定意见；4.扣押笔录、辨认笔录等笔录；5.被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人余利军、韩志豪曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人余利军、文某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某某、韩志豪如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市东西湖区人民法院

检察员：毛欣

2020年1月9日　

附：

    1.被告人张某某、余利军、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、韩志豪现羁押于武汉市东西湖区看守所；被告人袁某某现取保候审于武汉市东西湖区**街办事处**村**号，联系电话：1381612****，保证人：代某某，联系电话：1351725****。

2.案卷材料和证据16册（含光盘21张）。

3.《证人（鉴定人）名单》1份。

4.《认罪认罚具结书》8份。

5.《量刑建议书》10份。

6.《适用简易程序建议书》1份。