起诉书（张某某、柯某某等5人帮助信息网络犯罪活动案）_临泽县人民检察院

甘肃省张掖市临泽县人民检察院

起 诉 书

临检一部刑诉〔2021〕2号

被告人张某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4405141995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住广东省汕头市潮南区**镇**中寨**片**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被临泽县公安局刑事拘留，同年12月11日经本院批准被临泽县公安局逮捕，现羁押于临泽县看守所。2017年3月30日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑8 个月，并处罚金3000 元。

被告人柯某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4405821988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住广东省汕头市潮南区**镇**路**巷**号**房，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月29日被临泽县公安局刑事拘留，同年10月22日经本院批准被临泽县公安局逮捕，现羁押于临泽县看守所。2017年3月30日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑8 个月，并处罚金3000 元。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4405141993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住广东省汕头市潮南区**镇**号**房，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被临泽县公安局刑事拘留，同年12月11日经本院批准被临泽县公安局逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5103211994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省自贡市**县，住四川省自贡市**县**街道**路**段**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月11日被衡水市公安局桃城分局指定居所监视居住，同年9月17日被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年10月22日经本院批准被临泽县公安局逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。

被告人艾某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4305232000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市**县，住湖南省**县**镇**村**组**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月11日被衡水市公安局桃城分局指定居所监视居住，同年9月17日被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年10月22日经本院批准被临泽县公安局逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。

本案由甘肃省临泽县公安局侦查终结，以被告人张某某、柯某某、李某某、丁某某、艾某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2020年8月，被告人张某某通过网络与从事电信诈骗的上游犯罪人员取得联系，帮助上游犯罪人员看管维护“多卡宝”电信诈骗通讯传输工具，由上游犯罪人员将“多卡宝”电信诈骗通讯工具邮寄至被告人张某某处，后被告人张某某纠集被告人柯某某、被告人李某某，三人通过“蝙蝠”手机软件掌握了“多卡宝”电信诈骗通讯工具安装、使用方法后，三人使用上游犯罪人员安排送来的手机卡，在山东省济南市、济宁市、河北唐山市、沧州市的多个宾馆安装、操作、维护“多卡宝”电信诈骗通讯工具，为电信诈骗人员提供远程操作、看管、维护等帮助，从中非法获利。后被告人柯某某与被告人李某某又共同发展被告人丁某某、被告人艾某某为下线，四人先后流窜至河北省石家庄市、衡水市武强县等地多个宾馆安装、操作、维护“多卡宝”电信诈骗通讯工具，为电信诈骗犯罪人员实施电信诈骗提供帮助，从中非法获利。其中被告人张某某负责联系、组织、发放非法所得，被告人柯某某、被告人李某某及其发展的被告人艾某某、被告人丁某某安装、操作、维护“多卡宝”电信诈骗通讯工具，被告人张某某从中获利30000余元，被告人李某某从中获利10000余元，被告人柯某某从中获利10000余元，被告人艾某某从中获利2500余元，被告人丁某某从中获利2500余元。2020年9月10日，被告人艾某某、被告人丁某某在河北衡水市尚客优酒店安装、操作、维护“多卡宝”电信诈骗通讯工具时被公安机关现场抓获，当场扣押手机1部、“多卡宝”等电子通讯设备2套及电话卡85张。

2020 年9月9日，被害人马某某接到电话号码15900384404、15922182402 的电话，诈骗人员以要求关闭支付宝借呗等贷款平台，消除不良征信为由，骗取被害人马某某人民币75400元。经公安部电信诈骗案件侦办平台串并案件，被告人张某某、李某某、柯某某、丁某某、艾某某操作、看管、维护“多卡宝”电信诈骗通讯工具上所使用的电话卡，致使全国各地已查明马某某、卢某某、孙某某等26名被害人被诈骗人民币1188471元。

上述犯罪事实由受案登记表及立案决定书，户籍证明、刑事判决书、银行转账交易明细、聊天记录、扣押决定书、扣押的“多卡宝”及电话卡，被害人马某某、卢某某、孙某某等人陈述，被告人张某某、李某某、柯某某、艾某某、丁某某的供述和辩解等证据所证实，犯罪事实清楚，证据确实充分。

本院认为，被告人张某某、柯某某、李某某、丁某某、艾某某为非法获利，明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供”多卡宝”电信诈骗通讯工具的架设、看管、维护等帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二之规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张某某、柯某某曾因故意犯罪被判处徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又因故意犯罪可能被判处徒刑以上刑罚，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚；被告人张某某、柯某某、李某某、丁某某、艾某某五人系共同犯罪，被告人张某某起主要作用，系主犯，李某某、柯某某、艾某某、丁某某起次要作用，系从犯，对于从犯依据《中华人民共和国刑法》第二十七条应当从轻、减轻处罚；各被告人到案后均能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，根椐《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临泽县人民法院

检察员：李会明

                             2021年1月8日

                                      

附件：1.被告人张某某、李某某、柯某某、艾某某、丁某某现羁押于临泽县看守所。

2.案卷材料和证据贰册。

3.认罪认罚具结书伍份。