起诉书（张某某、薛某甲等组织、领导传销活动案）_海南省海口市龙华区人民检察院

海南省海口市龙华区人民检察院

起 诉 书

海龙检公诉刑诉〔2019〕77号

被告人张某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码1501021964********，汉族，大学本科文化，内蒙古自治区呼和浩特市人，住海南省琼海市**小区**栋**房，海南**网络科技有限公司法人代表、董事长。因组织、领导传销活动嫌疑，于2017年5月12日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经海口市人民检察院批准，于2018年6月15日被海口市公安局依法执行逮捕。

辩护人刘天锐，湖北筑武律师事务所律师。

被告人薛某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份号码4600261977********，汉族，初中文化，海南省海口市人，住海南省海口市龙华区**路**号**号楼，海南**网络科技有限公司法人代表法人。因组织、领导传销活动嫌疑，于2017年5月14日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经海口市人民检察院批准，于2018年6月15日被海口市公安局依法执行逮捕。

辩护人朱家君，北京大成（海口）律师事务所律师。

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份号码4600261976********，汉族，小学文化，海南省海口市人，住海南省海口市美兰区**村**号，海口**投资管理有限公司股东。因组织、领导传销活动嫌疑，于2017年5月15日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经海口市人民检察院批准，于2018年6月15日被海口市公安局依法执行逮捕；于2018年8月10日被海口市公安局取保候审；于2018年8月18日被本院取保候审。

辩护人于欢，海南业茂师事务所律师。

被告人高某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份号码3729011961********，汉族，高中文化，山东省巨野县人，住海南省澄迈县**镇**城**期**区**号楼**房，海南**科技网络有限公司法人、董事长。因组织、领导传销活动嫌疑，于2017年5月12日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经海口市人民检察院批准，于2018年6月15日被海口市公安局依法执行逮捕；于2018年11月23日被本院取保候审。

辩护人王永雷，河南金博大（海口）律师事务所律师。

辩护人高婷，北京盈科（海口）律师事务所律师。

本案由海口市公安局侦查终结，以被告人张某某、薛某甲、王某甲、高某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月15日移送海口市人民检察院审查起诉，海口市人民检察院于2018年8月17日交由本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年9月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月29日补查重报；本院于2018年12月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月11日补查重报。本院于2018年9月18日、2018年11月30日、2019年2月12日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年5月8日，在公安部的统一部署指挥下，全国公安机关对本地的广东**网络科技有限公司（以下简称**公司）特大网络传销团伙开展统一收网行动。其中海南**网络科技有限公司法定代表人、执行董事张某某；海南**网络科技有限公司法人法定代表人薛某甲；海口**投资管理有限公司股东王某甲；海南**科技网络有限公司法定代表人、董事长高某甲参与“**”传销违法犯罪活动。

一、被告人张某某的组织、领导传销活动犯罪事实

2015年9月28日，被告人张某某在澄迈老城经济开发区认缴登记注册了“海南**网络科技有限公司”（以下简海南**公司），注册资本为5000万人民币，其中张某某出资500万元，缴纳费用人民币32.5万元成为**在海南省的省级代理，属于**三级代理，并担任法人、董事长，其拉人头发展下线，形成上下线关系，并以下线的消费为依据计算给付上线报酬，其有三个层级以上和30人以上，下线达到77711人。张某某以省级代理身份对传销活动的实施、传销组织建立、扩大起到了关键作用。且张某某到广州**总部进行考察和培训，并在海南组织、领导传销**平台，推荐、发展他人加入“**商城”活动。经海口市公安局委托广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人张某某名下有6个ID。

（一）会员ID为“张某甲”，属于铂钻会员，在网络推荐层级22层，下线层级36层,直接下线人数40个，下线总人数有77711个。该会员白积分账户余额为417939522.034，红积分账户余额为206671.330，库存积分账户余额为35800.000，提现人民币659559.67元，提现银行为中国建行海口新港支行，账号尾号：75**。

（二）会员ID为“**科技贸易”，属于铂钻会员，在网络推荐层级26层，下线层级2层,直接下线人数5个，下线总人数有6个。该会员白积分账户余额为2549412665.524，红积分账户余额为1254619.290，库存积分账户余额为72813375.000，提现人民币460021.53元，提现银行为中国建行海口新港支行，账号尾号：75**。

（三）会员ID为“海南**代理公司”，属于铂钻会员，在网络推荐层级4层，下线层级0,直接下线人数0，下线总人数有0个。该会员白积分账户余额为3294682184.285，红积分账户余额为32958456.550，库存积分账户余额为67718500.000，提现人民币3478495.88元，提现银行分别为中国建设银行账号尾号：2718（个人账户）和中国建行海口新港支行，账号尾号：01**（公司账户）。

（四）会员ID为“海南**网络科技有限公司”，属于铂钻会员，在网络推荐层级27层，下线层级10层,直接下线人数98个，下线总人数有414个。该会员白积分账户余额为163456411.711，红积分账户余额为80847.060，库存积分账户余额为0.000，提现人民币120.00元，提现银行为中国建设银行账号尾号：27**。

（五）会员ID为“**房地产”，属于铂钻会员，在网络推荐层级25层，下线层级3层,直接下线人数7个，下线总人数有13个。该会员白积分账户余额为1069744768.581，红积分账户余额为526503.340，库存积分账户余额为53121332.000，提现人民币342836.80元，提现银行为中国建设银行呼和浩特金隅时代支行账号尾号：05**。

（六）会员ID为“**海南网络科技有限公司”，属于铂钻会员，在网络推荐层级29层，下线层级6层,直接下线人数有1个，下线总人数有18个。该会员白积分账户余额为313163504.184，红积分账户余额为154171.490，库存积分账户余额为0.000,没有提现记录。

以上被告人张某某个人提现到账金额合计为人民币1462418元；个人和公司提现到账金额合计为人民币3478615.88元。

二、被告人薛某甲组织、领导传销活动犯罪事实

2017年5月25日，被告人薛某甲在海口认缴登记注册了“海南**网络科技有限公司”（以下简海南**公司），注册资本为300万人民币，其中薛某甲出资151万元，缴纳费用人民币15万元成为**在海南省的省级琼山区级代理，属于**六级代理，任公司法人代表、执行董事，其拉人头发展下线，形成上下线关系，其有三个层级以上和30人以上，下线达到1682多人，并以下线的消费为依据计算给付上线报酬。薛某甲作为区级代理对传销活动的实施、传销组织建立、扩大起到了关键作用。且其明知需要发展会员消费才能获得大量白积分，在没有提供任何商品和服务的情况下，缴纳代理费获得代理权，并注册代理公司追求琼山区的所有业绩分红。并在海南省琼山区域组织、领导传销**平台，推荐、发展他人加入“**商城”活动。经海口市公安局委托广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人薛某甲名下有3个ID。

（一）会员ID为“海口琼山**商店”，属于铂钻会员，在网络推荐层级37层，下线层级3层,直接下线人数2个，下线总人数有4个。该会员白积分账户余额为19217722.206，红积分账户余额为18906.780，库存积分账户余额为75.000，没有提现记录。

（二）会员ID为“薛**077”，属于铂钻会员，在网络推荐层级36层，下线层级6层,直接下线人数36个，下线总人数有74个。该会员白积分账户余额为358724110.439，红积分账户余额为0.390，库存积分账户余额为50.000，提现人民币209114.29元，提现银行为中国工商银行海口琼州大桥支行，账号尾号：65**。

（三）会员ID为“薛**077”，属于铂钻会员，在网络推荐层级30层，下线层级18层,直接下线人数14，下线总人数有1682个。该会员白积分账户余额为72156000.237，红积分账户余额为0.110，库存积分账户余额为25.000,提现人民币16854.65元，提现银行为中国工商银行海南澄迈金江支行，账号尾号：06**。

以上被告人薛某甲个人提现到账金额合计为人民币225968.94元。

三、被告人王某甲组织、领导传销活动犯罪事实

2016年2月15日，被告人王某甲参与黄某某（另案处理）注册成立的海口**投资公司，属于海口市级代理公司，其在公司占比10%的股东，并加盟代理，属于**四级代理，其拉人头发展下线，有三个层级以上和30人以上，下线达到28923多人。王某甲以代理公司对传销活动的实施、传销组织建立、扩大起到了关键作用。且其明知需要发展会员消费才能获得大量白积分，在没有提供任何商品和服务的情况下，通过拉人头获取白积分得到代理权，并参与注册代理公司追求海口市的所有业绩分红，王某甲在其开的商店里宣传**平台，通过二维码扫码发展下线，其主动提供二维码给他人扫码，并在海南省海口区域组织、领导传销**平台，推荐、发展他人加入“**商城”活动。经海口市公安局委托广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人王某甲名下有4个ID。

（一）会员ID为“海口龙华**服装店”，属于铂钻会员，在网络推荐层级31层，下线层级7层,直接下线人数23个，下线总人数有81个。该会员白积分账户余额为209920153.170，红积分账户余额为0.860，库存积分账户余额为50.000，提现人民币242882.12元，提现银行为招商银行股份有限公司海口分行，账号尾号：18**。

（二）会员ID为“**优品”，属于铂钻会员，在网络推荐层级12层，下线层级4层,,直接下线人数1个，下线总人数有289个。该会员白积分账户余额为16583750.831，红积分账户余额为121.840，库存积分账户余额为5.000，没有提现记录。

（三）会员ID为“海口**计算机服务中心”，属于铂钻会员，在网络推荐层级34层，下线层级4层,直接下线人数4个，下线总人数有15个。该会员白积分账户余额为808817890.775，红积分账户余额为0.720，库存积分账户余额为25.000，提现人民币300812.52元，提现银行为中国光大银行海口龙华支行，账号尾号：78**。

（四）会员ID为“**优品”，属于铂钻会员，在网络推荐层级29层，下线层级38层,直接下线人数27个,下线总人数有28923个。该会员白积分账户余额为229827026.316，红积分账户余额为0.700，库存积分账户余额为0.000，提现人民币365209.14元，提现银行为中国光大银行海口龙华支行，账号尾号：78**。

以上被告人王某甲个人提现到账金额合计为人民币908903.78元。

四、被告人高某甲组织、领导传销活动犯罪事实

2017年3月23日，高某甲在海口登记注册了“海南**科技网络有限公司”（以下简海南**公司），注册资本为100万人民币，其中高某甲出资55万元，并担任法人、董事长，缴纳费用人民币15万元成为**在海南省的省级秀英区级代理，属于**五级代理。高某甲以自己的代理公司，对传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，其拉人头发展下线，有三个层级以上和30人以上，下线达到290多人。且其明知需要发展会员消费才能获得大量白积分，在没有提供任何商品和服务的情况下，缴纳代理费获得代理权，注册代理公司追求秀英区域的所有业绩分红，并在海南省秀英区域组织、领导传销**平台，推荐、发展他人加入“**商城”活动。经海口市公安局委托广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人高某甲名下有4个ID。

（一）会员ID为“海南**网络科技有限公司”，属于铂钻会员，在网络推荐层级11层，下线层级5层,直接下线人数1个，下线总人数有290个。该会员白积分账户余额为817519924.544，红积分账户余额为402310.370，库存积分账户余额为0.000，提现人民币434675.88元，提现银行为海口市农村信用合作联社营业部，账号尾号：72**。

（二）会员ID为“秀英区**代理公司”，属于铂钻会员，在网络推荐层级4层，下线层级9层,直接下线人数1，下线总人数有30个。该会员白积分账户余额为777427814.381，红积分账户余额为2296389.960，库存积分账户余额为0.000，提现人民币276403.98元，提现银行为海口市农村商业银行股份有限公司福隆支行，账号尾号：01**（公司账户）。

（三）会员ID为“秀英**汽车用品店”，属于铂钻会员，在网络推荐层级9层，下线层级4层，直接下线人数3个，下线总人数有25个。该会员白积分账户余额为209968820.967，红积分账户余额为620822.050，库存积分账户余额为0.000，提现人民币53403.35元，提现银行为交通银行股份有限公司海口秀英支行，账号尾号：98**。

（四）会员ID为“高某甲G高某甲G”，属于铂钻会员，在网络推荐层级38层，下线层级8层，直接下线人数1个，下线总人数有77个。该会员白积分账户余额为22754012.880，红积分账户余额为93.860，库存积分账户余额为74.000，没有提现记录。

以上被告人高某甲个人提现到账金额合计为人民币488079.23元；公司提现到账金额合计为人民币276403.98元。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、到案经过、常住人口信息查询、无违法犯罪记录证明、**商场运作模式简介、工商资料、银行交易明细、张某某、薛某甲、王某甲、高某甲等四人涉嫌组织、领导传销活动一案会员基本信息、层级信息、积分账户信息、资金账户信息、树形层级图、下线列表等、薛某乙的户籍材料、民事判决书、记账凭证、云联商务大系统行业运营代理协议书等、会议记录、扣押物品清单等书证；

2.证人高某乙、高某丙、蔡某某、杨某甲、杨某乙、黄某某、吴某某、王某乙等证言；

3.被告人张某某、薛某甲、王某甲、高某甲的供述和辩解；

4.司法鉴定意见书；

5.电子数据；

6.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人张某某、薛某甲、王某甲、高某甲等四人，组织领导传销活动，并以消费返利为名，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳99.9元至999元不等的费用，获得加入资格，并按照推荐顺序将成员组成一定层级，直接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人高某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，依法提起公诉，请依法判处。

此致

海口市龙华区人民法院

检  察  官：刁伟颖

2019年2月19日

附：

1.被告人张某某、薛某甲现羁押于海口市第二看守所；被告人王某甲现取保候审住在海南省海口市美兰区**村**号，联系电话：18689******、13976******，保证人吴某某电话：13976******；被告人高某甲现取保候审在海南省澄迈县**镇**城**期**区**号楼**房，联系电话：13337******；

2.移送全部案卷材料和四张光盘；

3.涉案扣押物品现扣押于海口市公安局经济侦查支队。