起诉书（张某参加黑社会性质组织、诈骗案等）(公开版)

浙江省杭州市余杭区人民检察院

起 诉 书

杭余检一部刑诉〔2020〕665号

被告人张某，男，1995年**月**日出生，身份证号码3301841995********，汉族，初中文化，无业，住浙江省杭州市余杭区**镇**村**号。因本案，于2019年9月6日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭区分局侦查终结，以被告人张某涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年12月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

一、参加黑社会性质组织犯罪事实：

2014年起，马某某、刘某某、王某甲、赵某某、范某某（已判决）等人为谋取非法利益，开始在杭州市余杭区从事“套路贷”及赌博等违法犯罪活动。上述人员假借民间借贷之名，通过诱骗、强迫等手段使得他人签下所谓“借贷”协议，通过收取“利息”、“保证金”等费用及虚增“借贷”金额、制造虚假给付痕迹，之后又采用非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等手段从被害人处非法获取钱财。在此过程中，马某某等人犯罪组织逐步稳固、势力得以不断发展壮大。

2017年4月，为攫取更多非法利益，进一步壮大组织，马某某在杭州市余杭区南苑街道理想大厦成立杭州**管理咨询有限公司（以下简称公司），并在公司内设置“业务部”、“催收部”等机构，以该公司为合法外衣，继续大肆开展“套路贷”等违法犯罪活动。期间，被告人张某及刘某某、范某某、李某甲、赵某某、王某甲、石某某、张某某、高某某、张某丙、杨某甲、李某乙、严某某、吴某甲、郭某某、王某乙、许某某（均已判决）等人通过马某某招揽、相互间介绍等方式，先后加入该公司或接受雇佣为公司效力。范某某伙同被告人张某为该公司拉业务。

马某某等人在上述活动中通过设立规矩、明确分工、“业绩”提成、组建“兄弟群”微信交流等方式强化管理、笼络人心，逐步形成了以马某某为组织、领导者，刘某某、范某某、李某甲、赵某某、王某甲、石某某为骨干成员、积极参加者，被告人张某及张某某、高某某、张某丙、杨某甲、李某乙、严某某、吴某甲、郭某某、王某乙、许某某等人为一般成员，组织较为稳定、分工较为明确的黑社会性质组织。

该犯罪组织吸纳刑满释放人员及社会人员，持有砍刀、甩棍等器械，为实施暴力犯罪提供保障。该犯罪组织为展示“实力”，实现区域及行业控制，还多次实施持械聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪行为，宣扬暴力，制造声势。

该犯罪组织通过有组织实施赌博、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动并从中攫取高额经济利益，多达人民币数百万元，并用以维系该组织稳定及发展。马某某等人还利用未成年人涉世未深，自我保护能力弱的特点，与吴某乙（已判决）等黑社会性质组织合谋设局诱骗未成年人赌博，进而逼迫未成年人及其父母支付巨额赌债。

2014年至2018年间，该犯罪组织为树立其非法权威，维护其非法利益，为非作恶，组织成员单独或结伙他人，先后在杭州市余杭区及海宁市等地实施赌博、诈骗、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、强奸等数十起犯罪活动，造成恶劣社会影响，带来严重社会危害。特别是该犯罪组织多次到被害人住处实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等活动，造成多名被害人家庭、生活受到严重影响，致多名被害人躲藏、搬离，被害人所在周边的社会秩序也遭到了极大破坏，人心惶惶，危害巨大。

二、黑社会性质组织实施的犯罪事实：

（一）敲诈勒索犯罪事实

2014年至2017年间，被告人张某与马某某等人以非法占有为目的，让被害人签订虚高借条，制造被害人已取得借条标示金额钱款的假象。后马某某安排该组织成员通过滋扰、言语威胁等方式向被害人索要借条上标明的借款数额，并从中收取“利息”、“保证金”等“费用”，从多名被害人处勒索共计228300元，其中实际取得60400元。

具体犯罪事实如下：

（1）被告人张某有马某某、范某某以上述犯罪手段，向被害人曹某某敲诈勒索60000元（未实际取得）。

（2）被告人张某及马某某、李某甲、石某某以上述犯罪手段，向被害人吴某丙敲诈勒索得款25900元。

（3）被告人张某及马某某、李某甲、范某某、王某甲、张某某以上述犯罪手段，向被害人濮某某敲诈勒索得款34500元。

（4）被告人张某及马某某、范某某、石某某、张某某及王某丙以上述犯罪手段，向被害人单某某、杨某乙敲诈勒索得款107900元（未实际取得）。

（二）非法拘禁犯罪事实

2017年7月31日，被告人张某及马某某、张某某等人在余杭区瓶窑镇、公司等地非法剥夺被害人单某某人身自由22小时以上。期间，被害人单某某被殴打。

（三）诈骗犯罪事实

2014年至2017年间，被告人张某与马某某等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议，通过收取“保证金”、“中介费”、“砍头息”等多种费用虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹等方式设置“套路”，并通过索要、虚假诉讼等方式向被害人诈骗王某戊、沈某某、沈某某共计37000元（未实际取得）。

认定上述事实的证据如下：

1、物证、书证：涉案手机、车辆（照片）、户籍证明、银行明细、借款合同、借款照片、工商注册资料等；

2、证人吴某丁、屠某某、沈某某等人的证言；

3、被害人单某某、濮某某、沈某某等人的陈述；

4、被告人张某及同案人员马某某、刘某某、李某甲、赵某某、范某某、王某甲、石某某、张某某、吴某甲、郭某某、杨某甲、李某乙、严某某、张某丙、王某乙、高某某、许某某等人的供述和辩解；

5、鉴定意见：法医学人体损伤程度鉴定书；

6、勘验、检查、扣押、辨认等笔录：杭州市公安局余杭区分局扣押笔录、搜查笔录、电子物证检查记录、辨认笔录等；

7、视听资料：手机拍摄录像等（光盘、硬盘）；

8、电子数据：支付宝交易明细等（光盘）。

本院认为，被告人张某参加黑社会性质组织，且系一般成员；敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法剥夺他人人身自由；诈骗他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人张某应当数罪并罚。被告人张某的部分犯罪行为，因意志以外的因素未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市余杭区人民法院

检 察 员：邬云霞

2020年1月23日

附：

1、被告人张某现羁押于杭州市余杭区看守所。

2、全部案卷和证据材料。