起诉书（张某某侵犯公民个人信息、诈骗、敲诈勒索案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检一部刑诉〔2020〕7869号

被告人张某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码3303811985********，汉族，初中文化，经商，住浙江省瑞安市**镇**村。因犯交通肇事罪，于2008年10月21日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑三年。因无证驾驶机动车，于2018年7月19日被乐清市公安局行政拘留七日。因涉嫌侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年5月21日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月25日被乐清市公安局逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月21日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2018年9月中上旬开始至2018年12月19日期间，陈某甲（已判决）未经工商登记，在尚未取得相关资质的情况下，在乐清市象阳工业区、柳市镇长虹大厦小区A幢1506室等地组建**借贷公司（简称**公司），并设立话务部、审核部、财务部、催收部等部门，纠集、招募人员，组成恶势力犯罪集团。其中被告人张某某为公司的管理人员，负责公司的一切事务；刘某丁（话务部主管）、余某某、陈某乙、陈某丙、郑某甲、罗某某、施某某、袁某某、王某甲、杨某某、田某甲、田某乙、黄某某、刘某甲、刘某乙、董某某、王某乙（已判决）等人为话务部成员；张某丙（审核部主管）、郑某乙、徐某甲、谢某某（已判决）为审核部成员；郑某丙（总财务员）、白某某、李某某、林某甲、于某某（已判决）为财务部成员；王某丙（催收部主管）、叶某某、田某丙、刘某丙、张某丁（已判决）等人为催收部成员。**公司非法从事网络无抵押借贷业务，通过“事先调取借款人通讯录和通话记录”、“虚增债务”等明显不利于借款人的方式，要求借款人“偿还”虚高借款，并肆意以手续费、逾期费、续期费、押资料费等各种名义骗取借款人钱款。在借款人无力“偿还”的情况下，进而通过言语威胁、电话轰炸、滋扰辱骂亲友、合成裸照、遗照等手段实施讨债。其中，被告人张某某、陈某甲参与期间，**公司总收款10845205.38元，总放款8614116元，非法获利2231089.38元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机；

2.书证：前科情况核实证明、刑事判决书、户籍信息、银行转账记录、财务账单、扣押决定书、扣押清单等；

3.证人证言：证人陈某丁、徐某乙、韩某某、周某某、倪某某的证言、抓获经过；

4.被害人陈述：被害人张某戊、魏某某、陈某戊、胡某甲、胡某乙、者某某、杨某甲、杨某乙、郑某丁、王某丙、林某乙、马某某、隋某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人张某某及同案犯陈某甲、郑某丙、白某某、林某甲、张某丙、郑某乙等人的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、搜查笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯、首要分子。被告人张某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察官：陈琴琴

2020年9月20日

附件：

1.被告人张某某现被押于乐清市看守所。

2.案卷材料和证据24册。

3.量刑建议书9份。

4.手机2部在温州物证中心。