起诉书（张某挪用资金案)_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检三部刑诉〔2020〕1206号

被告人张某，女，1978年**月**日生，公民身份号码：3101151978********，汉族，初中文化，原系上海东**企业有限公司业务员，户籍在上海市宝山区**路**弄**号**室。2014年2月12日因犯盗窃罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2015年5月11日刑满释放。2020年4月10日因涉嫌挪用资金罪由上海市公安局松江分局取保候审，2020年6月24日经本院决定继续取保候审，2020年10月15日经本院决定，同日由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人张某涉嫌挪用资金罪，于2020年6月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，被害单位有权委托诉讼代理人，于2020年8月24日告知被告人张某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害单位及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年12月至2020年3月，被告人张某在担任上海东**企业有限公司（以下简称“**公司”）业务员期间，利用经手公司货款的职务便利，将客户支付给公司的货款价值共计113万元人民币（以下币种同）的承兑汇票交由他人承兑，后将资金挪用归于个人使用，超过三个月未归还。

2020年4月10日，被告人张某主动至公安局机关投案，并如实供述本人的犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．证人俞某某、茅某某的证言、**公司出具的《岗位说明书》、《退工证明》、《备案登记表》、《上海东培薪资明细》、《情况说明》、《征询函》、《对账函》、《控告书》及附件、营业执照、工商登记信息证实，2017年12月至2020年3月，被告人张某担任**公司业务员，工作职责系产品销售、收取货款等，期间被告人张某利用经手公司货款的职务便利，将常州市**轴承有限公司、重庆**贸易发展有限公司、浙江**机械有限公司、台州市**机电有限公司、玉环**贸易有限公司支付给**公司的货款价值共计113万元的承兑汇票交由他人承兑后挪用资金，2020年4月，**公司发现上述承兑汇票被张某挪用。

2．证人朱某某、伍某甲、伍某乙的证言、证人钱某某的证言及其手写材料、《电话记录》、《保理业务合同》、《保理融资申请书/银行承兑汇票质押承诺书》、银行承兑汇票照片证实，2017年12月，被告人张某先后通过朱某某、魏先磊向迟唐顺提供面值20万元的承兑汇票贴现；2018年12月至2019年12月，被告人张某先后通过朱某某、钱某某向刘某某提供多张面值共计68万元的承兑汇票贴现；2020年1月至3月，被告人张某先后通过朱某某、钱某某向伍某甲、伍某乙提供二张面值共计25万元的承兑汇票贴现。

3．中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行交易明细、微信、支付宝账户交易明细、《出入境记录查询结果》证实，2017年12月至2020年3月期间，涉案价值113万元的承兑汇票贴现款经李某某、钱某某、朱某某等人银行账户进入被告人张某的中国农业银行账户，后被其用于个人使用。

4．公安机关出具的《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《发还物品清单》及扣押物品照片证实，从被告人张某处扣押手机一部已发还及涉案手机概貌。

5．上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》及光盘证实，被告人张某持有的涉案手机通讯录、通话记录、短信情况及微信账号、支付宝账号的使用记录情况。

6．《常住人口基本信息》、《刑事判决书》、《刑事释放证明》证实，被告人张某作案时已达刑事责任年龄及其前科情况。

7．公安机关出具的《抓获经过》证实，被告人张某系主动投案。

8．被告人张某的多次供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：马晶晶

检察官助理：夏彦柳

2020年10月19日

附：

1．被告人张某现羁押于上海市松江区看守所。

2．案件材料四册及补充证据材料一册附光盘二张。

3．《证人（鉴定人）名单》一份。

4.《量刑建议书》三份

5．《认罪认罚具结书》一份。

6.《适用简易程序建议书》一份。

7．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，……

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的。人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料_。