起诉书（张某某、陈某某等诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检二部刑诉〔2019〕2198号

被告人张某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码：3729241984********，汉族，大专文化，上海**商务咨询有限公司经营负责人，户籍在山东省成武县**镇**村**号，暂住上海市宝山区**村**号**室。

被告人陈某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：4205281994********，汉族，高中文化，上海**商务咨询有限公司主管人员，户籍在湖北省长阳土家族自治县**镇**村**组，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。

被告人熊杰，男，1986年**月**日生，公民身份号码：6103261986********，汉族，初中文化，上海**商务咨询有限公司讲师，户籍在陕西省**镇**组**号，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。

被告人许兵，男，1977年**月**日生，公民身份号码：5201021977********，汉族，大学文化，上海**商务咨询有限公司讲师，户籍在上海市闵行区**弄**号**室，暂住上海市闵行区**路**弄**号**室。

被告人汪某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3424221991********，汉族，初中文化，上海**商务咨询有限公司经理，住安徽省寿县**村**队。

被告人吴志高，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3623291991********，汉族，大专文化，上海**商务咨询有限公司经理，户籍在江西省余干县**镇**组，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。

被告人戴太勇，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3604251991********，汉族，中专文化，上海**商务咨询有限公司经理，户籍在江西省永修县**乡**村**组**号，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：5130231988********，汉族，高中文化，上海**商务咨询有限公司经理，户籍在四川省开江县**镇**村**组**号，暂住上海市静安区**村**号**室。

被告人杨某甲，女，1996年**月**日生，公民身份号码：5222291996********，苗族，高中文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在贵州省松桃苗族自治县**镇**村**组，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人郑某某，女，1995年**月**日生，公民身份号码：3416231995********，汉族，中专文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在安徽省利辛县**镇**村**户，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人高某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：4102211989********，汉族，初中文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在河南省杞县**乡**村**组，暂住上海市黄浦区**路**号**楼**室。

被告人杨某乙，女，1992年**月**日生，公民身份号码：4128281992********，汉族，大专文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在河南省新蔡县**乡**村**组，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人许某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码：3729291997********，汉族，初中文化，上海**商务咨询有限公司业务员，住山东省鄄城县**镇**村**号。

被告人赵某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码：3412251997********，汉族，大专文化，上海**商务咨询有限公司业务员，住安徽省阜南县**镇**村**组**号。

被告人臧某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码：3203811997********，汉族，中专文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在江苏省新沂市**镇**村**组**号，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人裴某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3407211990********，汉族，大专文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在安徽省铜陵市义安区**乡**村**组**号，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人邢某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码：4128242000********，汉族，高中文化，上海**商务咨询有限公司业务员，户籍在河南省西平县**乡**村**组，暂住上海市宝山区**路**楼**室。

被告人麻某某，女，1996年**月**日生，公民身份号码：5222291996********，苗族，大专文化，上海**商务咨询有限公司业务员，住贵州省松桃苗族自治县**镇**村**组。

上述十八名被告人于2018年10月27日因涉嫌非法利用信息网络罪被上海市公安局宝山分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日，2018年12月3日因涉嫌诈骗罪经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。被告人郑某某于2019年7月8日由上海市公安局宝山分局变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人张某某、陈某某、熊杰、许兵、汪某某、吴志高、戴太勇、朱某某、杨某甲、许某某、郑某某、杨某乙、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年6月14日、8月26日将本案退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年9月24日补查重报。

经依法审查查明：

2018年3月至10月期间，被告人张某某、陈某某为牟利通过注册成立的上海**商务咨询有限公司，雇佣被告人许兵、熊杰作为讲师、雇佣被告人吴志高、戴太勇、汪某某、朱某某作为组长，雇佣被告人高某某、郑某某、许某某、杨某甲、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某乙等人作为业务员，在本市静安区永和路118 弄41号401室，通过冒充“上海**交易中心”、“**证券”机构公司等，采用随机拨打被害人电话，发送虚构盈利截图等方式，以“高回报”为幌子，诱骗被害人入金“股期宝股权期货交易平台”、“金蟾原油期货交易平台”、“圣耀原油期货交易平台”进行股权、原油期货等高杠杆交易，期间谎称公司有专业指导老师引导或直接操作被害人账户，骗取被害人投资额共计人民币280余万元 。其中被告人吴志高及其组内成员被告人许某某、杨某乙、高某某、郑某某等人共计骗取王某某等16人人民币 90万余元；被告人戴太勇及其组内成员被告人赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人共计骗取韩某某等7人 52万余元；被告人汪某某及其组内成员被告人杨某甲共计骗取刘某某、崔某某等2人人民币12万余元; 被告人朱某某骗取陈某某人民币 44100元，其在被告人吴志高组期间参与骗取王某某等7人55万余元。

上述十八名被告人于2018年10月26日被民警抓获，被告人陈某某、熊杰、汪某某、吴志高、戴太勇、裴某某、郑某某及杨某甲、朱某某、许某某、杨某乙、赵某某、臧某某、邢某某、麻某某到案后如实供述了主要犯罪事实，被告人张某某、许兵、高某某均否认具有非法占有的故意。被告人张某某在案发后退赔被害人卢某某5万元；被告人郑某某在案发后退赔了被害人夏某某、王某某、江某某全部损失并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人刘某某、崔某某等三十人的报案陈述及转账记录、聊天记录截屏等；2.上海市公安局宝山分局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、上海市公安局宝山分局网安支队现场勘查记录；3.涉案支付宝交易明细、银行账户交易明细;4.“金蟾交易平台”客户入金、出金信息、工资单、话术单、合作协议等书证；5.上海**商务咨询有限公司的工商登记资料、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于反馈上海**商务咨询有限公司等期货经营资质的函》；6.上海司法会计中心有限公司《关于张某某涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》；7.被告人张某某、陈某某、熊杰、许兵、汪某某、吴志高、戴太勇、朱某某、杨某甲、许某某、郑某某、杨某乙、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人的有罪供述、辨认笔录及聊天记录截屏；8.上海市公安局宝山分局出具的工作情况、户籍信息；9.被害人卢某某、夏某某、王某某、江某某出具的收据及谅解书。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人张某某、陈某某相互结伙并雇佣被告人熊杰、许兵、汪某某、吴志高、戴太勇、朱某某、杨某甲、许某某、郑某某、杨某乙、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某，以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施电信诈骗，其中被告人张某某、陈某某、熊杰、许兵、吴志高、戴太勇、朱某某、杨某乙、许某某、郑某某、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某诈骗数额特别巨大，被告人汪某某、杨某甲诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某某、陈某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人熊杰、许兵、汪某某、吴志高、戴太勇、朱某某、杨某甲、许某某、郑某某、杨某乙、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、熊杰、汪某某、吴志高、戴太勇、裴某某、郑某某、杨某甲、朱某某、许某某、杨某乙、赵某某、臧某某、邢某某、麻某某到案后如实供述自己所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：秦 伟

检察员：姜晓艳

2019年11月8日

附：

1.被告人张某某、陈某某、熊杰、许兵、汪某某、吴志高、戴太勇、朱某某、杨某甲、许某某、杨某乙、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某现被羁押于宝山区看守所；被告人郑某某现取保候审于其住所，联系电话：1582156****。

2.案卷材料二十册及补充证据一册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……