起诉书（张某有、张某甲非法经营案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕74号

被告人张某有，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3714231987********，汉族，初中文化，群众，现住天津市滨海新区**园**栋**门**号，户籍地为山东省德州市庆云县**乡**村**号。2019年1月3日因涉嫌非法经营罪被天津市公安局天津港公安局刑事拘留，2019年2月1日被天津市公安局天津港公安局取保候审。2019年11月22日因涉嫌非法经营罪被天津市公安局天津港公安局刑事拘留，2019年12月6日经本院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3729231989********，汉族，小学文化，群众，现住天津市滨海新区**小区，户籍地为山东省定陶县**镇**村。2019年1月3日因涉嫌非法经营罪被天津市公安局天津港公安局刑事拘留，2019年2月1日被天津市公安局天津港公安局取保候审，2019年11月15日被本院决定取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

本案由天津市公安局天津港公安局侦查终结，以被告人张某有、张某甲涉嫌非法经营罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年4月27日告知被告人张某甲认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查后于2020年1月20日重新移送审查起诉。本院于2020年3月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查后于2020年4月3日重新移送审查起诉。本院于2019年12月15日、2020年2月11日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年7月至2018年8月，被告人张某有违反国家管理规定，在未取得成品油经营资质的情况下，在天津市滨海新区塘沽津沽公路壳牌加油站东侧沙子货场内，通过集装箱储油罐多次向被告人张某甲非法出售柴油，经营数额为152159元；通过其驾驶的车牌照号为津A****8的油罐车多次向马某某非法出售柴油，经营数额为319360元。

2019年3月至11月，被告人张某有在取保候审期间，再次违反国家管理规定，在未取得成品油经营资质的情况下，在天津市滨海新区塘沽津沽公路壳牌加油站东侧沙子货场内，通过集装箱储油罐多次向周某某非法出售柴油，经营数额为414764元；多次向张某乙非法出售柴油，经营数额为529449元。

2017年11月至2018年12月，被告人张某甲违反国家管理规定，在未取得成品油经营资质的情况下，通过塑料桶运装柴油的方式多次向刘某某非法出售柴油，经营数额为24190元。2018年11月至12月，被告人张某甲通过驾驶其牌照号为津A****3的油罐车向王某某非法出售柴油，经营数额为44100元。

2019年1月3日，被告人张某有和张某甲被公安机关抓获到案，并如实供述所犯罪行。2019年11月21日，被告人张某有经公安机关电话传唤后主动到案。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源、抓获经过、银行账户交易记录、微信转账凭证、车辆挂靠合同等书证；

2、证人马某某、周某某等人证言；

3、被告人的供述和辩解；

4、理化检验报告、检测报告等鉴定意见；

5、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某有违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人张某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究二人的刑事责任。被告人张某有、张某甲如实供述自己的罪行，系坦白，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张某有揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

                                 检  察  官：张桂安

检察官助理：朱斌华

2020年4月29日

附：

1、被告人张某有现羁押于天津港公安局看守所；被告人张某甲现在居住地取保候审（张某甲联系电话：1892012****）。

2、案卷八册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、《量刑建议书》二份。