起诉书（张宏业非法吸收公众存款案）_江苏省南京市鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕859号

被告人张宏业，男，1959年**月**日生，居民身份证号码4206191959********，汉族，高中文化，原南京**园林绿化工程有限公司融资团队负责人，住江苏省南京市栖霞区**宿舍，户籍所在地:湖北省随州市曾都区**镇**村**组。被告人张宏业因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年3月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年4月27日被该分局取保候审，2019年4月25日被该分局解除取保候审，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月6日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元，现羁押于南京市第二看守所。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人张宏业涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2016年9月，吴某某（另案处理）注册成立南京**园林绿化工程有限公司，在本市鼓楼区**路**号**栋**室办公，并聘请被告人张宏业作为融资团队负责人。该公司在未取得相关集资资质的情况下，以南京**园林绿化工程有限公司、河北**园林绿化工程有限公司名义，以召开推广会、口口相传等形式向社会不特定公众宣传投资河北**工程项目，承诺投资1万元每个月支付500元至600元的高额利息回报。

2016年12月，该公司无法兑付投资人本息。截至案发，被告人张宏业共向30名投资人非法吸收存款共计人民币93.39万元，造成实际损失人民币82万元。

2018年3月27日，被告人张宏业经公安机关电话通知投案。到案后，被告人张宏业如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人张宏业退出人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，案发经过，到案经过，银行流水，退赃收据，集资参与人提供的《借款协议》和收据，刑事判决书，刑事裁定书等书证；

2.证人潘某某、腾某某的证言；

3.集资参与人管某甲、管某乙、毛某某等人的陈述；

4.同案犯吴某某的供述和辩解；

5.被告人张宏业的供述与辩解；

6.南京南审希地会计师事务所出具的审计报告。

本院认为，被告人张宏业违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。张宏业投案后，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张宏业自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察官：王斌

    2020年11月9日

附：

1.被告人张宏业现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料5册；

3.认罪认罚具结书1份、量刑建议书1份；

4.扣押涉案财产情况登记表。