起诉书（张某诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2019〕9号

被告人张某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1308281990********，满族，高中文化程度，武汉**经营有限公司法定代表人，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县**乡**村**号，现住武汉市江夏区**。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月15日被浙江省余姚市公安局刑事拘留， 5月19日被该局监视居住，2017年11月9日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，12月15日经江夏区检察院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

本案由武汉市公安局江夏区分局侦查终结，以被告人张某涉嫌诈骗罪，于2018年2月9日向江夏区检察院移送审查起诉，该院受理后，按照管辖的相关规定，于2019年9月9日向本院报送审查起诉。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。江夏区院分别于2018年3月23日和9月18日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2018年4月23日和10月17日补查重报。本院于2019年10月6日延长审查起诉期限15天。

经依法审查查明：

2016年9月，被告人张某在北京**商品经营有限公司（以下简称“北京**公司”）的资助下，注册成立武汉**经营有限公司（以下简称“武汉**公司”），其任该公司法定代表人，在江夏区藏龙岛开发区光谷CBC商业中心设立办公区，并以该公司名义与河北**商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“河北**交易中心”）签订合作协议，成为该中心代码为“29089”的经纪会员单位，从事线上邮币卡交易。

武汉**公司招揽胡某甲、张某某、易某某等人（均另案处理）为业务经理，尹某某、赵某某等人（均另案处理）为业务员，业务经理与业务员受被告人张某指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友，虚假宣传邮币卡投资能获取高额回报，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，获取被害人的信任，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京**公司旗下**资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中数个操盘账户频繁使用自买自卖方式持续“倒单”，拉高邮票的交易价格制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给包括武汉**公司在内的各经纪会员单位，被告人张某又指使业务经理、业务员根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人投入资金后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式骗取被害人资金。在被害人怀疑被骗时，被告人张某安排业务经理及业务员做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。被告人张某所负责的武汉**公司通过上述方式，在2016年9月至同年12月间，诱骗刘某某、胡某乙、周某某等300余人在河北**交易中心进行交易，造成被害人被骗亏损，从而诈骗钱财。被告人张某根据其公司所发展的被害人持仓量，通过北京**公司分得大量赃款，用于个人花销。经审计，2016年9月至同年12月间，被告人张某所负责的武汉**公司，共有370名“客户”在河北**交易中心进行交易，其中358人亏损，共计亏损人民币82078149.02元。

2017年4月14日13时许，被告人张某在江夏区**汽车销售服务有限公司门口被浙江省余姚市公安局侦查人员抓获。同年5月19日，该局在浙江省余姚市**街道**路**号对被告人张某执行指定居所监视居住。同年11月9日，江夏区公安分局将被告人张某刑事拘留。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息、到案经过、银行流水等书证；2.被害人周某某、刘某某、胡某乙等人的陈述；3.证人胡某甲、易某某、张某某等人的证言；4.武汉天意审计师事务有限公司审计报告；5.电子数据；6.被告人张某的供述和辩解。

本院认为，被告人张某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市中级人民法院

检  察  员：  万里霜

2019年10月15日

附：

1.被告人张某现羁押于武汉市第二看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人（鉴定人）名单一份。

4.量刑建议书一份。