起诉书（张某某、赵某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_长春市南关区人民检察院

长春市南关区人民检察院

起 诉 书

长南检公诉刑诉〔2019〕297号

被告人张某某，男，1988年**月**日生，身份证号码：4521311988********，壮族，初中文化，无职业，户籍所在地：广西壮族自治区崇左市**县**乡**村**屯**号。曾因犯非法拘禁罪，于2017年3月8日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2018年5月12日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年2月22日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1983年**月**日生，身份证号码：4521311983********，壮族，初中文化，无职业，户籍所在地：广西壮族自治区崇左市**县**乡**村**屯**号。曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年6月被广西自治区天等县人民法院判处有期徒刑八个月，于2016年12月4日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年2月22日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

本案由长春市公安局南关区分局侦查终结，以被告人张某某、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月22日已告知被告人有权委托辩护人，2019年4月22日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月22日补查重报；本院于2019年8月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月6日补查重报。本院于2019年7月23日、2019年10月7日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2018年10月28日19时许，被害人王某甲在位于本市南关区**小区其家中，与被他人伪造其女儿新浪微博的账号进行私信聊天，对方以王某乙名义要王某甲帮助购买机票，王某甲信以为真，按照对方提供的银行卡账号，先后向八张银行卡内转账共计151400元人民币（以下币种同）。

2018年10月28日19时至23时间，被告人张某某明知是赃款，受“阿伟”（另案处理）指使，持上述涉案银行卡中的4张，采用戴口罩、帽子的遮蔽方式，先后在广西天等农村商业银行、广西宁干邮政储蓄银行ATM取款机上取款共计58700元。后张某某分得上述赃款3000余元。

2018年10月29日8时至10时间，被告人赵某某明知是赃款，受张某某指使，持上述另外4张涉案银行卡，在广西大新农村商业银行、广西天等农村商业银行ATM取款机上取款共计73000元。赵某某分得赃款3000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公安机关提供抓获经过、户籍信息、电话查询记录、指认现场笔录及照片、银行卡交易明细、银行卡查询列表、私信聊天记录、出入境记录查询单、情况说明；

2.被害人王某甲陈述；

3.证人王某乙证言；

4.被告人张某某、赵某某供述和辩解。

本院认为，被告人张某某、赵某某明知是赃款，多次使用非本人身份证明开设的银行卡帮助他人取现，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于二被告人均系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市南关区人民法院

检察员：尹嘉红

2019年10月21日

附：

1.被告人张某某、赵某某现羁押于长春市第三看守所。

2.案卷材料和证据二册。