起诉书（张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕698号

　

　　被告人张某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4306231973********，汉族，初中文化，劳务人员，住湖南省岳阳市**公司院内（户籍地湖南省华容县**镇**村**组**号）。被告人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日被丰县公安局刑事拘留，2020年10月23日经本院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年8月间，被告人张某某为获取非法利益，明知王某某（另案处理）让其帮助取现的钱款系犯罪所得，仍将李某某、胥某某、吴某某等人的银行账户提供给王某某，并在犯罪所得钱款转入李某某、胥某某、吴某某等人银行账户后帮助取款。2020年7月至8月间，被害人孙某某被他人以可调整赌博网站赔率诱入诈骗网站，后被他人以需缴纳费率转换费、保证金等名义诈骗人民币180余万元。其中12.71万元于2020年8月20日转入被告人张某某提供的李某某、胥某某等人银行账户。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍证明、银行账户交易明细等书证；

2.证人高某某、李某某、吴某某的证言；

3.被害人孙某某的陈述；

4.被告人张某某的供述与辩解；

5.丰县公安局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得，仍提供资金账户帮助转移并取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察官：陈冰

检察官助理：牛明月

2020年12月31日

附：

1.被告人张某某现羁押于丰县看守所；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份。