起诉书（张某某组织领导传销活动罪）_鄂尔多斯市东胜区人民检察院

鄂尔多斯市东胜区人民检察院

起 诉 书

东检一诉刑诉〔2019〕157号

被告人张军宏，男，1976年**月**日出生，公民身份号码1311251976********，汉族，中专文化，原系“**名车汇”商学院院长，户籍所在地河北省石家庄市新华区，住河北省石家庄市**区**街**号**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月29日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年12月4日经本院批准被该局逮捕。

本案由鄂尔多斯市公安局东胜区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间案，本案延长审查起诉期限一次（自2019年2月24日至3月10日）；退回侦查机关补充侦查一次（自2019年3月10日至3月26日）。

经依法审查查明：

被告人张某某系“**名车汇”商学院院长（下称“名车汇”），该“名车汇”以半价购车、定期返利为名，通过讲座、现场宣传会、微信及网站平台等广泛向社会进行宣传，引诱他人缴纳“会费”加入该“名车汇”成为会员，同时要求已加入的人员继续发展他人加入并以此获利，而加入的人员均按照一定层级进行管理，也即该“名车汇”实为传销组织。被告人张某某作为该“名车汇”商学院院长，负责该组织对讲师的培训工作、制作课件、协助举办宣传会、讲课等，同时其亦是鄂尔多斯市市场报单员，直接发展了刘某某等多人加入。2018年9月26日，经湖南省铭鑫司法鉴定所通过对查获的后台数据分析鉴定，被告人张某某名下会员账户“安置关系”下线账户31个，下线13层，“推荐关系”下线共计5层，下线账号数11个，“团队总业绩”840000；张某某实际控制的其妻子孙某某名下会员账户“安置关系”下线共18层，下线账号数158个，“推荐关系”下线共9层，下线账号数146个，“团队总业绩”达7130000。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人张某某违反国家法律法规，明知“**名车汇”为传销组织，仍积极参并在该组织中担任重要职责，其行为情节严重已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东胜区人民法院

检察员：张海艳

2019年3月26日

附：

1.被告人现羁押于东胜区看守所；

2.案卷材料和证据7册。