起诉书（张某某、黄某平等诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕582号

被告人张克兵，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3405211981********，汉族，初中文化，个体汽车修理，户籍在安徽省马鞍山市当涂县**乡**村**村**号，暂住本区**路**号**汽车服务有限公司。

被告人黄某平，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3426231969********，汉族，大专文化，吉阳**养老院医生，户籍在安徽省芜湖市无为县**乡**村**村**号，暂住本市虹口区**路**弄**号**室。1990年因犯流氓罪被判处有期徒刑十年。

被告人张虎，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3424261986********，汉族，初中文化，个体经商户，户籍在安徽省金寨县**镇**村**组，暂住本市普陀区**路**号**座**室。

上述三名被告人2019年6月12日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年7月17日经本院审查批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

被告人张凯，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3213211985********，汉族，初中文化，无业，户籍在江苏省宿迁市宿豫区**镇**村**组**号。2019年6月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年7月17日经本院审查批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年7月至11月间，被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯、刘某某（另案处理）等人经预谋，以借条翻倍、走虚假银行流水的“套路贷”方式致使借贷得本金人民币37.6万元的被害人何某某无力偿还利滚利后的钱款，并迫使何某某将其在本区**街**弄**号**室的房产抵押给张克兵。后张克兵、刘某某以先将房产交易给他人，由他人贷款、何某某还贷，待何某某还清贷款便会将房产归还为由，诱骗何某某于2015年11月9日将该处房产以人民币120万元的价格交易给曹某乙，何某某收取房款后将其中111万交予被告人张克兵，由张克兵、刘某某等人分赃花用。

被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯被抓获到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实:

1.被害人何某某的陈述及辨认笔录证实，其先后从张克兵处借款37.6万元，后在张克兵、刘某某等人的诱骗下，将房产以120万的价格过户给他人，自己得款9万，余111万给了张克兵。其间，黄某平、张虎、张凯帮助张克兵转账制造虚假流水，黄某平、张凯参与抵押、出售房产过程。其辨认出刘某某及买其房产的曹某乙父子。

2.证人曹某甲的证言证实，其于2015年10月从妹夫刘某某处得知顾村一处房产因房东欠钱急于出手，价钱便宜，遂决定购买。后以120万的价格该房屋，房东何某某将房产过户给其儿子曹某乙，不久后以200余万的价格转卖。其不知道何某某与刘某某有无债权债务关系，刘某某向其借过七八次钱，均已归还。

3.证人曹某乙的证言证实，其于2015年10月通过其姑父刘某某的关系从何某某手下买下**街**弄**号**室房产，付全款120万，2016年夏天，其将房产转卖。

4.证人葛某某的证言证实，张克兵开了一家小贷公司，做放贷生意，带着“阿凯”、黄某平等人一起做。2015年11月9日，张克兵告知其有人会打款给其一万元，后其收款。

5.《上海市房地产买卖合同》及中国农业银行银行卡交易明细清单证实，曹某乙于2015年10月26日以120万的价格从何某某处购得**街**弄**号**室房屋。后将该房屋以229万元的价格转卖。

6.上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》及相关银行卡交易明细证实，张克兵、黄某平、张虎、张凯之间及其四人与何某某之间均有转账，且存在多次张克兵一方转账给何某某后，何某某立即转回的情况。

7.被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯对上述事实供认不讳。

8.上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》证实，被告人张克兵等四人均系被抓获。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张克兵在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯；被告人黄某平、张虎、张凯在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对张克兵判处有期徒刑十一至十二年，并处罚金；建议对黄某平、张虎、张凯判处有期徒刑四至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：陈丽莉

2019年10月12日

附：

1.被告人张克兵、黄某平、张虎、张凯现羁押于上海市宝山区看守所

2.侦查卷宗五册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》五份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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