起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2018〕1604号

被告人张某某，男，1977年**月**日生，身份证号码3205831977********，汉族，高中文化，昆山市**广告传媒有限公司法定代表人，住江苏省昆山市**镇**花园**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月16日被昆山市公安局刑事拘留，2016年5月20日被昆山市公安局取保候审。因违反取保候审规定，于2016年10月12日被昆山市公安局刑事拘留，2016年11月15日被昆山市公安局取保候审。因违反取保候审规定，于2017年10月13日被昆山市公安局刑事拘留，2017年11月17日本院以非法吸收公众存款罪、诈骗罪批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

辩护人范婵媛，江苏鹿鼎律师事务所律师。

辩护人谭增，江苏登元律师事务所律师。

本案由昆山市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2018年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月17日已告知被告人有权委托辩护人，2018年1月18日已告知被害人叶某某、陆某某、洪某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2018年2月17日、2018年5月1日、2018年7月15日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2018年3月2日、2018年5月14日决定将本案退回昆山市公安局补充侦查。2018年3月30日、2018年6月14日，昆山市公安局经补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2012年下半年至2015年6月8日，被告人张某某在无权办理金融业务的情况下，以“**建筑公司”需要资金、“银行过桥”为由，并承诺高额利息为回报，通过口口相传、以人传人的宣传方式，非法向被害人叶某某、陆某某、洪某某等数十人吸收资金共计人民币3.7亿余元。其中以被害人叶某某、陆某某、洪某某等人名义通过银行账户吸收资金分别为：1、叶某某：125460600元；2、陆某某：18176744元；3、洪某某：17215988元；4、卢某某：8972000元；5、顾某某：1000000元；6、王某甲：39234820元；7、李某某：38440000元；8、王某乙：23376175元；9、宫某某：23577000元；10、华某某：53128200元；11、段某某：4750000元；12、郑某甲：9400000元；13、陈某某：7600000元；14、孙某某：1720000元；15、王某丙：1100000元。

被告人张某某自动投案，如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、借条、银行账户明细等；

2.证人季某某、贾某某、郑某乙等人的证言；

3.被害人叶某某、陆某某、洪某某等人的陈述；

4.被告人张某某的供述和辩解。

本院认为，被告人张某某非法吸收公众存款人民币3.7亿余元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员胡烨

2018年7月26日

附：

1.被告人张某某现羁押于昆山市看守所；

2.全部案件材料。