起诉书（廖清华诈骗案）_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院　

起 诉 书

儋检一刑诉〔2020〕Z410号　

被告人廖清华，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4600031988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市国营**农场**区**厂**号，住儋州市**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被凤台县公安局取保候审。又因涉嫌诈骗罪，于同年5月20日被儋州市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月23日由该局执行逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人廖清华涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年11月份开始，被告人廖清华为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗，仍多次帮助诈骗人员收取诈骗款。经查，廖清华帮助诈骗人员收取诈骗款共计人民币43272元（以下币种同）。具体诈骗事实如下：

1．2019年11月4日13时许，诈骗人员以调整贷款利息为由，骗取被害人叶某某以支付宝口令红包的方式发出共计11337元，被告人廖清华通过支付宝领取上述诈骗款，扣除好处费后，将剩余诈骗款交给诈骗人员。

2．2020年1月6日14时许，诈骗人员冒充QQ客服人员，以退还Q币充值费用为由，骗取被害人陈某某共计14305元。其中，陈某某被骗的2305元转至被告人廖清华的中国邮政储蓄银行卡62179964000********。之后，廖清华将2305元诈骗款取现，扣除好处费后，将剩余诈骗款交给诈骗人员。

3．2019年12月份开始，被告人廖清华帮助同案人朱某甲、朱某乙、朱某丙、林某某、朱某丁（五人另案处理）收取诈骗款。之后，廖清华找到同案人庞某某、符某某（二人另案处理），让庞某某、符某某将名下银行账号提供给朱某甲等人，用于接收诈骗款。2020年2月27日，被害人唐某某（2004年12月23日出生）在“闲鱼”上购买手机被骗800元，之后唐某某通过网络搜索，添加朱某甲等人的QQ报警。2020年3月3日中午12时许，朱某甲等人冒充网警，以追回被骗钱款为由，诈骗唐某某共计29942元，其中，唐某某被骗的9980元转至符某某的中国农业银行卡62284808488********，被骗的19650元转至庞某某的中国农业银行卡62284801581********。之后，庞某某、符某某将29630元诈骗款取现，扣除好处费，由廖清华将剩余诈骗款交给朱某甲、朱某乙等人。

2020年4月16日，被告人廖清华的家属向被害人唐某某退还20000元，同案人庞某某、符某某向唐某某退还4500元。同年6月2日，同案人朱某丁向唐某某退还5472元。唐某某对廖清华、庞某某、符某某、朱某丁表示谅解。

2020年5月19日，被告人廖清华在儋州市**镇**村委会**村被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：手机、银行卡；

2．书证：常住人口信息表、手机号码信息、全支付账号信息、微信账单、银行卡明细、取款视频截图、到案经过、交款条、领条、发还清单、谅解书等；

3．证人谭某甲、谭某乙的证言；

4．被害人叶某某、陈某某、唐某某的陈述；

5．同案人庞某某、符某某、朱某乙、朱某甲、朱某丙、林某某、朱某丁的供述；

6．被告人廖清华的供述；

7．指认现场笔录、照片，现场勘验笔录、现场图、照片，辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖清华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖清华明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍单独或结伙帮助他人收取诈骗款共计43272元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖清华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其具有以下量刑情节：法定从轻处罚情节：到案后能如实供述罪行，系坦白；酌定从重处罚情节：为他人多次实施电信网络诈骗犯罪提供帮助，部分诈骗系冒充网警实施，部分被害人系未成年人，在重大传染病疫情防控期间故意犯罪；酌定从轻处罚情节：在共同犯罪中，与具体实施诈骗的犯罪分子相比作用相对较小，赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解。故，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人廖清华有期徒刑三年十一个月，并处罚金40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检 察 官：陈超君

书 记 员：王有忠

2020年9月18日

附件：

1．被告人廖清华现羁押于儋州市第二看守所

2．随案移送刑事侦查卷宗5册、检察卷1册

3．《认罪认罚具结书》1份

4．随案移送手机1部