起诉书（廖某甲、李某甲等组织、领导传销活动案)_邵东县人民检察院

邵东县人民检察院

起 诉 书

邵东县院刑诉〔2019〕316号

被告人廖某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3624291986********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地广东省东莞市南城区**街**号**花园**楼，现住广东省东莞市南城区**街**号**花园**楼。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月16日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，于2019年1月18日经本院批准，于同日被邵阳市公安局直属分局逮捕，于2019年7月10日被邵阳市公安局直属分局取保候审。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3508221986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市永定区**镇**村楼组**号，现住福建省龙岩市永定区**镇**村楼组**号。因犯盗窃罪于2009年7月30日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑二年三个月。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月28日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，于2019年1月18日经本院批准，于同日被邵阳市公安局直属分局逮捕，于2019年4月22日被邵阳市公安局直属分局取保候审。

被告人宁某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份号码4305211984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地邵东县**乡**村**组**号，现住邵东县**乡**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月16日被邵阳市公安直属分局刑事拘留，于2019年1月18日经本院批准，于同日被邵阳市公安局直属分局逮捕，于2019年4月12日被邵阳市公安局直属分局取保候审。

被告人贾某某，曾用名贾兆刚，男，1986年**月**日出生，公民身份号码6228211986********，中共党员，汉族，本科文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市**区**路**号，现住甘肃省兰州市**区**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月21日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，于2019年1月18日经本院批准，于同日被邵阳市公安局直属分局逮捕，于2019年2月1日被邵阳市公安局直属分局取保候审。

被告人孙某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份号码4305211966********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地邵东县**镇**村**组**号，现住邵东县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月31日经本院批准，于2019年2月2日被邵阳市公安局直属分局逮捕，于2019年2月14日被邵阳市公安局直属分局取保候审。

被告人张某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份号码4305211981********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地娄底市娄星区**庙**栋**号，现住娄底市娄星区**庙**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月16日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，于2019年1月18日经本院批准，于同日被邵阳市公安局直属分局逮捕，于2019年2月14日被邵阳市公安局直属分局取保候审。

本案由邵阳市公安局直属分局侦查终结，以被告人廖某甲、李某甲、宁某甲、贾某某、孙某甲、张某甲和宁某乙、刘某甲（另案处理）涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月12日第一次退回邵阳市公安局直属分局补充侦查，邵阳市公安局直属分局于2019年5月10日补查重报；本院于2019年6月10日第二次退回邵阳市公安局直属分局补充侦查，邵阳市公安局直属分局于2019年7月10日补查重报。。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人廖某甲联系被告人李某甲，共同商量构建一个传销网络虚拟平台。后被告人李某甲通过易某某联系到“*科技有限公司”负责人唐某某，搭建了“**国际”传销网络虚拟平台，被告人李某甲从中获取介绍费32000元。自2018年9月12日开始，以被告人廖某甲为首，被告人李某甲、宁某甲等人利用“**国际”网络虚拟平台，以高回报的静态收益和动态收益引诱其他人加入“**国际”网络虚拟平台进行投资，以发展人员数作为计酬和返利依据，骗取钱财，扰乱经济秩序，积极开展组织、领导传销活动。其运作模式是：第一、通过资金投入获取静态收益。发展的会员一次性投入2000元至50000元不等的资金，可以在该平台按照1:4-1:8的兑换比例转化为注册积分，注册积分按照每日3‰的比例转化为资金积分，资金积分可以按照1:1的比例兑换成人民币，在每月的5号、15号、25号，扣除10%的手续费后可从平台提现，获取静态收益。该平台宣称通过静态收益方式最快42天即可回本。第二、通过发展下线获得动态收益：1、50%的入单直推奖；2、5%-10%的提成奖，第一代会员可获取发展的第二代会员每日静态收益中的10%，可获取发展的第三代会员每日静态收益的5%。

被告人宁某甲负责该网络传销的市场推广运行，被告人贾某某在该网络传销中通过“拉人头”的方式达到总监级别（直推20人，总业绩达到500万元以上）。被告人孙某甲和张某甲以合伙的形式在该网络传销中通过“拉人头”的方式发展下线，并负责“**国际”网络传销平台在邵东地区的宣传、组织讲课、管理。至案发，该传销组织，总计发展注册会员8532个，吸纳的传销资金150158300元。

被告人李某甲ID账号为5156，上线被告人廖某甲，下级层数19层，吸纳的传销资金4119750元；被告人宁某甲ID账号为5111等，上线被告人廖某甲，下级层数38层，吸纳的传销资金23809690元；被告人贾某某ID为5131等，上线被告人宁某甲，下级层数34层，吸纳的传销资金14577680元；被告人张某甲单独ID账号为5735等5个，上线宁某甲，吸纳的传销资金9500元，被告人孙某甲单独ID账号为6937等9个，吸纳的传销资金605530元；被告人孙某甲、张某甲共同ID账号为5739等，上线被告人宁某甲，下级层数20层，吸纳的传销资金1581630元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、提取文件笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、银行交易详单、微信聊天记录、微信转账记录、合作协议书、户籍资料、刑事判决书；2.证人证言：证人宁某乙、刘某甲、胡某某、雷某某、宁某丙、刘某乙、宁某丁、宁某戊、何某某、李某乙、唐某某、李某丙、许某某、冯某某、黄某某、杨某甲、易某某、陈某甲、孙某乙、刘某丙、刘某丁、李某丁、刘某戊、匡某某、张某乙、肖某甲、李某戊、李某己、肖某乙、刘某己、李某庚、艾某某、杨某乙、姚某某、李某辛、刘某庚、邓某某、李某壬、孙某丙、彭某某、陈某乙、仇某某、刘某辛、杨某丙、谢某某、尹某某、汪某某、孙某丁、刘某壬、曾某某、卢某某、蒋某某、付某某、孙某戊、陈某丙、李某癸、李某子、翟某某、李某丑、徐某某、廖某乙、杨某丁、刘某癸、王某某、赵某某、祝某某的证言：3.被告人供述和辩解：被告人廖某甲、李某甲、宁某甲、贾某某、孙某甲、张某甲的供述和辩解；4.鉴定意见；5.搜查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人廖某甲、李某甲、宁某甲、贾某某、孙某甲、张某甲组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，其中，被告人廖某甲、李某甲、宁某甲、贾某某情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人廖某甲、李某甲、宁某甲、贾某某、孙某甲、张某甲的刑事责任。在共同犯罪中，被告人廖某甲起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；被告人李某甲、宁某甲、贾某某、孙某甲、张某甲均起次要作用，均系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邵东县人民法院

检察员：申**

2019年8月9日

附：

1.被告人廖某甲、李某甲、宁某甲、贾某某、孙某甲、张某甲均被取保候审在家（被告人廖某甲联系方式：1897385****、1867698****；被告人李某甲联系方式1382345****；被告人宁某甲联系方式1300739****、1302739****；被告人贾某某联系方式1380934****；被告人孙某甲联系方式1897591****；被告人张某甲联系方式1897386****）。

2.案卷材料和证据10册，讯问被告人廖某甲等人同步讯问录音录像光盘七张、祝某某同步讯问录音录像光盘二张、鉴定意见数据光盘一张、腾讯公司数据光盘一张、U盘二个。

3.证人名单：宁某乙、刘某甲、胡某某、雷某某、宁某丙、刘某乙、宁某丁、宁某戊、何某某、李某乙、唐某某、李某丙、许某某、冯某某、黄某某、杨某甲、易某某、陈某甲、孙某乙、刘某丙、刘某丁、李某丁、刘某戊、匡某某、张某乙、肖某甲、李某戊、李某己、肖某乙、刘某己、李某庚、艾某某、杨某乙、姚某某、李某辛、刘某庚、邓某某、李某壬、孙某丙、彭某某、陈某乙、仇某某、刘某辛、杨某丙、谢某某、尹某某、汪某某、孙某丁、刘某壬、曾某某、卢某某、蒋某某、付某某、孙某戊、陈某丙、李某癸、李某子、翟某某、李某丑、徐某某、廖某乙、杨某丁、刘某癸、王某某、赵某某、祝某某；

鉴定人名单：李**、黄**、夏**、肖**、何**。

4.邵阳市公安局直属分局已扣押被告人廖某甲非法所得3313147.03元；被告人宁某甲5107600元；被告人李某甲400000元；被告人贾某某891180元；被告人孙某甲199953元；被告人张某甲45917元；另已扣押宁某乙非法所得10000元，刘某甲98298元，唐某某57800元。

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