起诉书（廖某某非法吸收公众存款案）_湖北省通城县人民检察院

湖北省通城县人民检察院　

起 诉 书

                                   鄂隽检刑诉（2020）397号

    被告人廖某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码4223241964********，汉族，高中文化,中共党员，**县财政局**乡财政所退休职工，户籍所在地湖北省**县,住**县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月15日被通城县公安局刑事拘留,同年8月12日本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,次日由通城县公安局执行。

本案由通城县公安局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

期间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

    2012年到2017年期间，被告人廖某某凭借其通城县财政局大坪乡财政所工作人员的身份，通过口口相传的方式，取得出借人的信任，以做生意、购买单位团购福利房、装修房子、给亲戚治病等事由，先后向不特定人员胡某某、许某某、胡某某、胡某某等68人借款，并承诺支付1分至3分不等的月息，总共借款资金246.295元，目前归还本金利息共计85.33万元。

认定上述事实的证据如下：

   1.户籍资料、到案经过、借条、廖某某借款明细表等书证；2.证人胡某某、杨某某、胡某某、胡某某、许某某、李某某、胡某某、刘某某、戴某某、段某某、李某某、胡某某、胡某某、胡某某、胡某某、张某某、张某某、胡某某、黎某某、李某某、胡某某、李某某、吴某某、吴某某、胡某某、胡某某的证言;3.被告人廖某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某通过向不特定人员借款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人廖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省通城县人民法院　

                                检  察  官：邓俊文

                                检察官助理：吴正宇

                                     2020年12月22日