起诉书（廖某某非法吸收公众存款案）(公开版)_大连市人民检察院

大连市人民检察院

起 诉 书

大检公诉刑诉〔2020〕69号

被告人廖某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码2102811984********，汉族，初中文化，大连太和**商业管理有限公司监事兼任解放路分店店长，户籍地辽宁省瓦房店市**路**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被大连市公安局金州分局刑事拘留。2019年10月12日经大连市金州区人民检察院批准，被大连市公安局金州分局逮捕，现羁押于大连市金州区看守所。

本案由大连市公安局金州分局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月11日移送大连市金州区人民检察院审查起诉，该院于2020年1月6日转至本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人依法享有的诉讼权利，已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查期限两次，退回补充侦查两次。

经依法审查查明：

2016年，被告人廖某某协助李某（另案处理）组建大连太和**商业管理有限公司（以下简称太和**公司）。作为公司二号人物，廖某某任职太和**公司监事，同时兼任金州区解放**店店长，负责公司人员招聘、具体运营管理等。2016年11月至2018年8月，在李某和廖某某的组织、领导下，太和**公司工作人员违反国家金融管理规定，以高额利息为诱饵，以投资理财为名义，通过发放宣传单、组织宣讲会、口口相传等方式进行虚假宣传，非法向社会公众吸收资金。上述资金通过太和**公司在上海**服务有限公司（以下简称富友）、深圳**信息技术有限公司（以下简称瑞银信）设立的账户转入李超的个人账户，由李超控制支配，主要用于支付社会公众本息、公司运营费用、员工工资以及李某、廖某某个人消费等。

经审计，2016年11月8日至2018年8月28日，太和**公司收到安某某等507人通过转账方式的投资金额合计人民币52,264,374.00元，返回金额合计人民币21,088,641.12元，差额合计人民币31,175,732.88元。2016年10月18日至2018年8月24日，太和**公司通过富友和瑞银信平台入账金额合计人民币151，104，297.34元。

2019年9月12日，被告人廖某某在辽宁省营口市被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人供述和辩解；4.审计报告等。

本院认为，被告人廖某某非法吸收公众存款，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省大连市中级人民法院

检察员：苏德阳

检察官助理：吴琼

2020年6月24日

附：

1.被告人廖某某现羁押于大连市金州区看守所。

2.随案移送下列材料：侦查卷宗70册，光盘3张。