起诉书（廖某某开设赌场案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2021〕117号

被告人廖某某（绰号安娜），性别：**，1995年**月**日生，公民身份号码4414241995********，**族，**文化，农民，户籍在广东省五华县**镇**村在心，现住广东省深圳市龙岗区**巷**号**室。2020年11月13日因涉嫌开设赌场罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月16日延长刑事拘留期限至三十天，2020年12月16日经我院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌开设赌场罪，于2021年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月25日告知被告人有权委托辩护人，于同年2月5日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人廖某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月起，罗某某、艾某某（均已判决）等人在广东省深圳市龙岗区珠江广场A2栋13E室设立总部（自称土豆公司），先后招募农某某、邱某某、李某某、张某某（均已判决）和被告人廖某某等多人，通过ALOOPAY支付平台为赌博网站提供资金支付、结算服务牟利。期间，被告人廖某某负责为该平台涉及的支付宝账户解封，协助ALOOPAY平台走账及培训新进人员等。

经司法鉴定及补充鉴定，2018年10月至2018年12月，被告人廖某某在职期间，土豆公司利用广州**科技有限公司浦发银行账户（820500788011********）进行赌资走账人民币3,234,695元；利用中信银行账户（81109010132********）进行赌资走账人民币26,707,803元，合计走账人民币29,942,498元。

2020年11月11日，被告人廖某某在广东省深圳市被民警抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人陈某某、段某某、肖某某、林某某、傅某某的证言，支付宝交易截图、赌博软件截图，证明自2018年起，上述五人分别在手机上使用“红桃娱乐”“万能娱乐“等赌博软件，通过支付宝账户充值参与赌博的事实。

2.同案犯罗某某、艾某某等人的证言、辨认笔录及辨认照片，证明上述人员自2018年5月起，招募多人在广东省深圳市龙岗区珠江广场**栋***室设立土豆公司，通过ALOOPAY支付平台为赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资流水提成牟利的事实。

3.同案犯农某某、邱某某、李某某、张某某等人的证言、辨认笔录及辨认照片，证明被告人廖某某于2018年在土豆公司直接受罗某某指使，负责联系支付宝客服等，且明知土豆公司协助赌博网站走账的事实。

4.刑事判决书，证明罗某某等人因犯开设赌场罪被刑事处罚的情况。

5.上海**有限公司出具的司法鉴定意见书、补充鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明2018年10月至2018年12月，被告人廖某某离职前部分时间内，土豆公司利用广州**科技有限公司浦发银行账户（820500788011********）进行赌资走账人民币3,234,695元；中信银行账户（81109010132********）进行赌资走账人民币26,707,803元的事实。

6.受案登记表、立案决定书、工作情况、指定管辖批复，证明本案案发及案件指定管辖情况。

7.户籍资料、抓获经过，证明被告人廖某某的身份信息以及到案经过。

8.被告人廖某某的供述，辨认笔录及辨认照片，证明其于2018年5月至2019年2月间受罗某某等人指使，在土豆公司负责支付宝账户解封等工作，为赌博网站提供支付、结算服务的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某伙同他人，通过ALOOPAY支付平台为多家赌博网站提供支付结算服务，帮助收取赌资人民币二千万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人廖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人廖某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人廖某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官：程其铭

检察官助理：李钟靓

2021年2月9日

附：

1.被告人廖某某现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗十九册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5. 被告人廖某某辩护人吕福广，联系方式1851655****。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百零三条  ……

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。