起诉书（廖某某帮助信息网络犯罪活动案）_江山市人民检察院

江山市人民检察院　

起 诉 书

江检一部刑诉〔2020〕460号　

被告人廖某某，女， 1974年**月**日出生，身份证号码3308231974********，汉族，文化程度高中，个体，住江山市上余镇**区**号（户籍地江山市上余镇**村**号）。因本案于2020年3月11日被江山市公安局取保候审。

本案由江山市公安局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日向本院移送审查起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2019年8月初，被告人廖某某将以自己名义注册的支付宝账号（绑定多张银行卡）以及两张银行卡提供给一名通过微信认识的男子用于资金转账，并根据对方要求，帮助对方将支付宝内和银行卡内的资金转移到指定银行账户。

     2019年11月21日至同年12月18日，廖某某在帮助对方转账过程中陆续发现自己名下农业银行卡、工商银行、建设银行等银行卡被公安部门冻结。其在明知可能对方资金涉及违法犯罪活动的情况下，为规避银行卡被冻结风险，于2019年11月29日注销了原有的上海浦东发展银行卡、邮政储蓄银行卡，重新办理新卡，又将新卡提供给对方进行资金转账。后其以银行卡被冻结，转账有风险等为由多次向对方索取好处费，最多一次达2000元。

    经核对，有多起诈骗犯罪赃款通过廖某某名下的银行卡转至其他账户。截止至2020年3月12日，廖某某总共为对方进行手机银行转账操作次数91次，支付结算总金额2627404.11元。廖某某非法获利共计10976.7元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：手机两部；

2、书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、照片、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、银行被冻结情况、公安部电信诈骗案件侦办平台的复印件、前科记录查询、户籍证明等；

3、证人证言：证人贾某某、张某某等人的证言； 

4、被告人廖某某的供述与辩解； 

5、电子数据：光盘两张。

本院认为，被告人廖某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。廖某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。廖某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，应当提起公诉，请依法判处。

   此  致

 浙江省江山市人民法院

                                     检察员：王 昊

      2020年4月23日

附：

1、被告人廖某某住江山市上余镇**区**号；

2、案卷材料贰册，证据目录及证人名单1份，其他材料详见移送清单。