起诉书（廖某某危险驾驶案）_浙江省杭州市下城区人民检察院

浙江省杭州市下城区人民检察院

起    诉    书

下检二部刑诉〔2020〕410号

被告人廖某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码5111211978********，汉族，文化程度专科，原青岛晟达丰投资管理有限公司杭州分公司负责人，户籍所在地四川省仁寿县文林镇**号。因本案于2019年7月4日被杭州市公安局下城区公安分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月9日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2014年至2015年期间，胡某甲（已起诉）未经国家有关部门依法审批，在北京、扬州、杭州等地成立公司，开展非法集资活动。2015年5月26日，胡某甲在杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦1806室成立青岛晟达丰投资管理有限公司杭州分公司（以下简称晟达丰杭州分公司），以“青岛太阳湖生态农业开发有限公司—光伏设施农业与清洁能源生产一体化的循环经济”项目为名，以年息24%的高利率为诱，招聘业务员向社会发布投资融资信息，公开向社会不特定人员非法吸收公众存款。2016年6月，因资金链断裂晟达丰杭州分公司停止兑付本金利息，期间共向120余名投资人吸收资金人民币1 300余万元（以下皆为人民币），造成损失1 200余万元。

2015年下半年至2016年上半年，被告人廖某某受胡某甲指派担任晟达丰杭州分公司负责人，实际负责管理公司非法吸收资金事务及其他事务。

2019年7月4日，被告人廖某某在成都出入境边防检查站被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：合同书、收款收据、公司工商登记信息、晟达丰杭州分公司审计报告、到案经过、户籍证明等；

2.证人胡某乙、薛某某、陆某某等人的证言；

3.被告人廖某某及同案犯胡某甲的供述和辩解；

4.视听资料、电子数据：被告人廖某某银行账户流水、晟达丰杭州分公司审计数据等。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人廖某某自愿认罪认罚，已签字具结，足以认定。

本院认为，被告人廖某某伙同他人，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人廖某某在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条系从犯，可从轻、减轻处罚；被告人廖某某如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，故建议判处被告人廖某某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币80 000元至100 000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市下城区人民法院 

检 察 员：吕丹丹

检察官助理：艾军艳

2020年6月21日

附：

1. 被告人廖某某现羁押于杭州市看守所； 

2. 案卷18册（附光盘2张）；

3. 投资人施某某投资人登记表及证据材料1份；

4. 投资人胡某丙询问笔录1份；

5. 晟达丰杭州分公司审计报告1份（附光盘1张）；

6. 认罪认罚具结书1份；

7. 犯罪前科记录查询1份；

8. 晟达丰杭州分公司投资人情况表1份。