起诉书（廖某某、李某某非法吸收公众存款案）_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕Z875号

被告人廖某某，女，1985年**月**日出生于四川省荣县，公民身份号码5103211985********，汉族，初中文化程度，重庆北碚**传媒有限公司员工，住重庆市渝北区**路**号**单元**号（户籍所在地四川省荣县**乡**村**组**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月16日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审。

被告人李某某，女，1983年**月**日出生于重庆市北碚区，公民身份号码5102151983********，汉族，大专文化程度，湖南**有限公司重庆分公司员工，住重庆市沙坪坝区**南苑**栋**单元**号（户籍所在地重庆市北碚区**镇**村**组**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月16日由重庆市公安局江北区分局取保候审。

本案由重庆市公安局江北区分局侦查终结，以被告人廖某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月7日退回重庆市公安局江北区分局补充侦查，重庆市公安局江北区分局于2020年9月7日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年7月25日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2013年8月，天津**商务信息咨询有限公司（以下简称“天津**公司”）负责人王某甲（另案处理）为募集资金，在重庆市江北区设立重庆**投资管理有限公司（公司注册地及实际经营地位于重庆市江北区**路**号,以下简称“重庆**公司”）。2015年9月，被告人李某某担任重庆**公司出借服务部业务员，2018年3月升任团队经理；2017年10月，被告人廖某某担任重庆**公司出借服务部团队经理，二人除领取基本工资、绩效工资外，另按照个人业绩总额的1%-2%以及各自管理团队全部业绩总额的1‰-2‰提成。上述二人在任职期间,未经相关主管部门审批，安排出借服务部业务员通过多种方式公开宣传，以天津**公司、重庆**公司名义与不特定群众签订《个人出借咨询与服务合同》，向投资群众承诺保本付息，并按照资金数额和期限给予固定利息，向投资群众吸收资金。经重庆**会计师事务所有限公司鉴定，廖某某以上述方式吸收公众存款数额为978万元，李某某以上述方式吸收公众存款数额为687万元。

2020年6月16日，被告人廖某某、李某某分别经公安机关电话通知到案；案发后，被告人廖某某退出赃款1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、个人出借咨询与服务合同、银行账户交易记录等书证；

2.证人王某甲、张某某、王某乙等人的证言；

3.被告人廖某某、李某某的供述和辩解；

4.重庆**会计师事务所有限公司司法鉴定意见书。

本院认为，被告人廖某某、李某某未经金融监管部门批准，变相向社会不特定群众吸收存款，其中，廖某某非法吸收公众存款人民币978万元，李某某非法吸收公众存款687万元，扰乱金融秩序，均系数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人廖某某、李某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。二被告人经电话通知到案后如实供述犯罪事实，应视为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江北区人民法院

检  察  官：李 欣

检察官助理：郭 辉

2020年9月30日

附：

1被告人廖某某、李某某现被取保候审，廖某某现住重庆市渝北区**路**号**单元**号，李某某现住重庆市沙坪坝区**南苑**栋**单元**号。

2.侦查案卷16册。 

3.证人、鉴定人名单1份。

4.适用简易程序建议书1份。