起诉书（廖某某、徐某某等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市彭水苗族土家族自治县人民检察院

重庆市彭水苗族土家族自治县人民检察院　

起 诉 书

彭检刑诉〔2020〕Z233号　

被告人廖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4290061990********，汉族，初中文化程度，无业，群众，湖北省天门市人，住湖北省天门市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被重庆市彭水苗族土家自治县（以下简称彭水县）公安局刑事拘留，2020年1月2日变更强制措施为取保候审。

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4290061984********，汉族，初中文化程度，无业，群众，湖北省天门市人，住湖北省天门市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被彭水县公安局刑事拘留，2020年1月2日变更强制措施为取保候审。

被告人蒋某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4290061990********，汉族，中专文化程度，无业，群众，湖北省天门市人，住湖北省天门市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被彭水县公安局刑事拘留，2020年1月2日变更强制措施为取保候审。

被告人张某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4290061991********，汉族，初中文化程度，无业，群众，湖北省天门市人，住湖北省天门市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被彭水县公安局取保候审。

被告人马某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码1303211994********，满族，大专文化程度，无业，群众，住河北省承德市**区**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年12月22日彭水县公安局被刑事拘留，2020年1月2日变更强制措施为取保候审。

本案由彭水县公安局侦查终结，以被告人廖某某、徐某某、蒋某某、张某某涉嫌诈骗罪，被告人马某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月至2019年11月左右，被告人徐某某从网上购买了一款名为“闪电”的盗号软件和一款名为“智闻”的发帖软件，并将其提供给被告人廖某某和自己使用，而后两人分别各自利用盗号软件窃取一些网站会员的账号密码，并通过该会员的账号在该网站上利用发帖软件发布虚假的招嫖信息，并分别各自与蒋某某合伙，由蒋某某与两人分别引导来的客户聊天，以收取服务费或者保证金的名义诈骗钱财，诈骗金额合计89995元。在实施诈骗的过程中，蒋某某联系被告人马某某负责代收款，马某某明知代收的款项为犯罪所得而帮忙代收，并从中收取10%至15%的服务费。马某某在收到诈骗资金后扣除服务费将剩余资金转给蒋某某，蒋某某在扣除自己的分成后，将廖某某与徐某某各自的分成一并转给廖某某，由廖某某分给徐某某。被告人张某某明知蒋某某在实施诈骗，仍在蒋某某实施诈骗的过程中帮其与客户聊天和给客户发语音，骗取客户信任。

2019年12月2日，被告人廖某某在湖北省天门市被公安民警抓获；同日，被告人徐某某在湖南省岳阳市被公安民警抓获；2019年12月3日，被告人蒋某某、张某某在湖北省京山市被公安民警抓获；2019年12月20日，被告人马某某在河北省秦皇岛市被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户口页、立功材料、扣押笔录；

2.证人杜江、程志文的证言；

3.被害人陈某某、王某某等的陈述；

4.被告人廖某某、徐某某、蒋某某、张某某、马某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认笔录；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某某、徐某某、蒋某某、张某某、马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某某、徐某某、蒋某某、张某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某明知是犯罪所得，而帮其代收掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。廖某某、徐某某、蒋某某、张某某、马某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。张某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，系从犯，应当减轻处罚。廖某某、徐某某、蒋某某、张某某、马某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。廖某某揭发他人犯罪，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以减轻处罚。建议判处廖某某有期徒刑二至三年，并处罚金；判处徐某某、蒋某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处马某某有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处张某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；扣押的作案工具予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

彭水苗族土家族自治县人民法院　

检察官：胡志鸿

检察官助理：罗堪

2020年10月28日　

附：

1.被告人廖某某、徐某某、蒋某某、张某某、马某某现取保候审在家。

2.案卷材料4册，《认罪认罚具结书》5份。

3.证人名单1份。