起诉书（廖某某、叶某某收买、非法提供信用卡信息案）_顺昌县人民检察院

顺昌县人民检察院

起 诉 书

顺检一部刑诉〔2020〕178号

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3507021986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，住延平区**路**号**幢**单元**室。因犯非法拘禁罪，于2005年10月21日被延平区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被顺昌县公安局刑事拘留，同年9月1日经本院批准，当日由顺昌县公安局执行逮捕。

被告人叶某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3521211979********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省顺昌县，住顺昌县**路**号，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被顺昌县公安局刑事拘留，同年8月21日被顺昌县公安局取保候审。

本案由顺昌县公安局侦查终结，以被告人廖某某、叶某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月28日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月至7月期间，被告人叶某某通过为他人办理车贷、花钱向他人购买等方式获得24套四件套（银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件），后将上述24套四件套贩以每套3900元至4500元不等的价格卖给廖某某，后被告人廖某某将上述24套银行卡及廖某某本人以借用等理由获得的16套四件套（含廖某某本人2套）银行卡以每套1500元至5000元不等的价格贩卖给其上线“阿兴”。经检验，叶某某提供的5套银行卡不能使用，被告人廖某某非法获利20200元，叶某某非法获利18000元。

2020年7月27日，顺昌县公安局民警在顺昌县城南中路**号C***室将被告人廖某某、叶某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1..书证：微信聊天记录等；2.证人证言：证人江某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人廖某某、叶某某的供述和辩解；4.检查、辨认等笔录：顺昌县公安局制作的辨认等笔录。

本院认为，被告人廖某某、叶某某收买并为他人非法提供信用卡以及相关信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，侵犯了信用卡管理秩序，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

顺昌县人民法院

检察官：吴可军

2020年11月9日

附件：1.被告人廖某某羁押于顺昌县看守所，被告人叶某某取保候审于其住所。

2.案卷材料和证据2册，检察卷1册。