起诉书（廖某某诈骗案)_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2021〕92号

被告人廖某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3301821987********，汉族，初中文化程度，浙江省杭州市拱墅区**小区**幢**单元**室（户籍地浙江省杭州市建德市**镇**村**号），工作单位:杭州**科技有限公司。2013年12月5日因犯危险驾驶罪被杭州市拱墅区人民法院判处拘役一个月,缓刑二个月,并处罚金二千元。因本案，于2020年9月24日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准于2020年10月29日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人廖某某涉嫌诈骗罪，于2020年12月24日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年10月30日至2020年3月25日，鲁某某（已判决）在明知黄某某等人运营的“*甲”平台和“*乙”平台是一个只连接证券市场行情、未对接证券市场真实交易，以平台与投资人形成对赌关系，骗取投资人炒股亏损金额的非法平台情况下，成为“*甲”“*乙”平台的代理商，并招募张某某、吴某甲、翟某某、周某甲（均另案处理）等业务员，通过拨打电话、微信聊天等方式招揽客户，吸引客户到平台炒股投资，使客户误以为是真实的股票交易，诱骗客户在平台内充值、交易，从而赚取客户亏损资金。经查，自2019年10月30日至2020年3月25日，客户共计在鲁某某作为代理商的“*甲”“*乙”平台充值共计1737200元，客户提现合计466606.99元，诈骗金额共计1270593.01元人民币。

被告人廖某某明知鲁某某存在上述利用炒股投资实施诈骗的情况下，出资50000元作为股东，同时介绍周某乙（已判决）到鲁某某公司担任公司经理，帮其了解公司的发展情况；并于2020年1月份拿到分红54000元。

案发后，被告人廖某某家属退赃54000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：浙江正大会计师事务所审计报告、工商注册登记、扣押决定书/清单、接受证据材料清单、退款凭证、刑事判决书、户籍证明等；

2.证人证言：证人许某某、侯某某、杨某甲、杨某乙、帅某某、李某某、孙某某的证言及抓获经过；

3.被害人陈述：被害人管某某、吴某乙的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人廖某某的供述和辩解、同案犯鲁某某、周某乙、黄某某、吴某丙、尤某某、吴某甲、翟某某、周某甲、张某某的供述和辩解；

5.电子数据：*甲、*乙后台数据。

本院认为，被告人廖某某伙同鲁某某等人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人廖某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。根据《刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

      检察官：裘少波

      检察官助理：庄远

2021年1月15日

                                 

附：

1.被告人廖某某现羁押于杭州市西湖区看守所。

2.认罪认罚具结书一份。