起诉书（廊坊市某某经纪有限公司、韩某某非法吸收公众存款案)_廊坊市广阳区人民检察院

河北省廊坊市广阳区人民检察院

起  诉  书

廊广检公诉刑诉〔2018〕339号

被告单位廊坊市**经纪有限公司，组织机构代码76982****，单位地址廊坊市**道**号，法定代表人韩某某。

诉讼代表人白某某，男，1972年**月**日出生，被告单位廊坊市**经纪有限公司股东，联系方式：1500336****。

被告人韩某某，男，廊坊市安次区人，1970年**月**日出生，居民身份证号码1328011970********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市安次区，现住廊坊市安次区**道**里**条**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月23日被廊坊市公安局广阳分局取保候审。

本案由河北省廊坊市公安局广阳分局侦查终结，以被告单位廊坊市顺驰经纪有限公司、被告人韩某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日移送审查起诉。本院受理后，2018年6月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年7月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月20日补查重报；本院于2018年9月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月20日补查重报。本院于2018年11月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告单位廊坊市**经纪有限公司于2004年6月9日成立，法定代表人韩某某，股东韩某某、白某某。被告单位廊坊市**经纪有限公司自2012年开始，通过与客户签订《借款协议》、《借款合同》等，并承诺支付高额利息的形式，向不特定人群吸收资金，合同到期后，公司或鼓励客户继续续存，或给客户重新开具借款协议，并以公司没钱为由拖延返还投资款，致使客户向公司投资的钱款部分无法收回。至2018年6月20日吸储金额共计人民币5880.43万元，还款金额共计人民币956.30万元，涉及人数共计131人。被告人韩某某作为该公司实际控制人，策划、决策、指挥该公司实施了上述活动。

认定上述事实的证据如下：

1.书证一部；

2.证人贾某某、李某甲等人的证言；

3.集资参与人崔某某、李某乙、董某某、刘某某等人的陈述；

4.被告人韩某某的供述与辩解；

5.鉴定意见。

 本院认为，被告单位廊坊市**经纪有限公司违反金融管理法规，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩某某系被告单位直接负责的主管人员，参与实施了决策、指挥、容许吸收公众存款的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省廊坊市广阳区人民法院

                 检察员：李春蕾

                  2018年11月30日

附：

1.被告人韩某某现在家取保候审，联系方式：1771049****。

2．案卷材料和证据共计十一册。