起诉书（庾某某、刘某某诈骗、窝藏案）_吉林省吉林市人民检察院

吉林省吉林市人民检察院　

起 诉 书

吉市检一部刑诉〔2020〕8号　

被告人庾云哲，男，1968年**月**日生，身份证号码2202031968********，朝鲜族，初中文化，系吉林市**小额贷款有限公司法定代表人，户籍所在地及住址吉林市丰满区**街**小区**号。曾因犯诈骗罪，于2000年4月12日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两万元，于2003年1月29日被假释。现因涉嫌诈骗，于2019年2月14日被吉林市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经吉林高新技术产业开发区人民检察院批准，于2019年3月21日由吉林市公安局高新分局执行逮捕。

被告人刘某某,男，1975年**月**日生，身份证号码2202031975********，汉族，初中文化，系长春**特种车辆驾驶员，户籍所在地吉林市**街**号，住吉林市丰满区**住宅**号楼**单元**楼。因涉嫌窝藏，于2019年2月15日被吉林市公安局高新分局取保候审。

本案由吉林市公安局高新分局侦查终结，以被告人庾云哲涉嫌犯诈骗罪、被告人刘某某涉嫌犯窝藏罪于2019年9月18日移送吉林高新技术产业开发区人民检察院审查起诉。该院于2019年9月20日转至本院审查起诉。本院受理后，在法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、诈骗事实

被告人庾云哲于2014年至2019年间，因在经营小贷公司过程中欠下债务，为偿还欠款，庾云哲在吉林市高新区、龙潭区等地，多次以高息放贷、承揽工程、经营二手车行、帮他人卖房、为他人办工作等名义骗取多名被害人财物合计人民币（以下币种同）2784.9394万元，所骗钱款用于偿还个人债务。具体犯罪事实如下：

（一）诈骗郑某某、单郑某某事实

（1）2016年6月至2017年3月，被告人庾云哲以让被害人郑某某入股小司、投资二手车行给予高额回报、高息向外放贷、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”等为名，实际骗取被害人郑某某钱款共计662万元，所得钱款用于偿还个人债务。

（2）2017年6月至2017年10月，被告人庾云哲因欠他人巨额债务，在得知被害人郑某某和李某某有吉林市“中冶江山如画”小区的部分抵账房产后，欲通过骗取房产向外出售用于还债，便向郑某某谎称能将其中9套房产以顶账方式卖出，后期双方明确9套房产价款共计645.3394万元。在取得郑某某信任后，庾云哲通过单某某及房产中介将9套房产以抵顶个人债务或低价出售的方式转让给他人，并办理了相关手续，所得钱款除49万元交给郑某某的会计李某外，其余钱款均被庾某某用于偿还个人债务，其实际骗取被害人郑某某财物合计596.3394万元。

（3）2017年6月，被告人庾云哲在委托被害人单某某帮其出售上述房屋过程中，为偿还个人债务，谎称将其中6-1-33-94号房产以50万元的价格卖给单某某，单某某支付价款后，庾某某又将该房屋出售给他人，并办理了相关手续，所得钱款用于偿还个人债务。

综上，被告人庾云哲共骗取被害人郑某某财物合计1258.3394万元；骗取被害人单某某钱款50万元。

（二）诈骗冯某某事实

2016年1月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人冯某某高息向外放贷、投资二手车行给予高额回报、经营二手车行急需用钱、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”、在外要债需支付发票“税款”、给相关人员“好处费”及请人吃饭等为名，实际骗取被害人冯某某钱款共计815.5万元。

（三）诈骗郑某某事实

2014年12月至2017年11月，被告人庾云哲以帮被害人郑某某高息向外放贷、投资二手车行给予高额回报、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”、在外要债需给相关人员“开票费”、“好处费”等为名，实际骗取被害人郑某某钱款共计456.5万元。

（四）诈骗赵某某事实

2015年6月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人赵某某高息向外放贷及承揽“管廊工程”为名，实际骗取被害人赵某某钱款共计137万元。

（五）诈骗郭某某事实

2017年6月，被告人庾云哲以与被害人郭某某合伙投资歌厅为由，骗取郭某某19万元；2017年7月，庾云哲谎称帮郭某某购买二手车，骗取郭某某购车款2.8万元；2017年8月，被害人郭某某向庾某某追问购买二手车一事，庾某某以在外地办事急需用钱为名，让郭某某向其转账2万元，后在郭某某多次索要下，庾云哲退还1.5万元。被告人庾云哲实际骗取被害人郭某某钱款共计22.3万元。

（六）诈骗邢某某事实

2015年4月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人邢某某高息向外放贷、推动企业上市高息借款、承揽吉林市“管廊工程”需向他人送礼为名，实际骗取被害人邢某某钱款共计18万元。

（七）诈骗吴某某事实

2017年2月，被告人庾云哲以向外放贷急需资金为由，实际骗取被害人吴某某6.5万元，后因吴某某不断向其索要欠款，2019年2月，庾云哲将一辆二手车抵给吴某某，谎称该车是从法院“解封”出来，需要给有关人员“好处费”，骗取吴某某3万元，后该车被公安机关扣押，被告人庾云哲实际骗取被害人吴某某钱款共计9.5万元。

（八）诈骗杨某某事实

2015年5月至2015年12月，被告人庾云哲以帮被害人杨某某高息向外放贷为名，实际骗取被害人杨某某钱款共计10.8万元。

（九）诈骗王某某事实

2016年12月，被告人庾云哲以帮被害人王某某儿子办理工作为名，骗取王某某钱款5万元；庾云哲又于2017年4月谎称帮被害人王某某将其所有的大众捷达汽车抵账出去，取得被害人王某某信任后，庾云哲将该车以2万元的价格卖给他人，所得钱款被其占有。经鉴定，涉案车辆价值人民币2万元。

被告人庾云哲于2019年2月13日被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人庾云哲供述和辩解；

2.被害人郑某某、单某某、冯某某、郑某某、赵某某、郭某某、邢某某、吴某某、杨某某、王某某等人陈述；

3.证人马某某、程某某、胡某某、张某某、孟某某、李某甲、董某某、邹某某、展某某、孙某甲、孙某乙、付某某、李某乙、王某某、崔某某、刘某某等人证言；

4.辨认笔录；

5.鉴定意见：吉林市船营区发展和改革局价格认证结论书；

6.书证：受案登记表、到案经过、在逃人员登记表、常住人口查询、工商登记档案、刑事判决书、释放证明、扣押决定书、扣押清单、借据、收条、股东出资协议、管廊工程施工图设计、吉林市城乡建设委员会信息公开告知书、三方抵账协议、转让证明、欠据、商品房买卖合同、二手车销售发票、短信聊天记录截图、银行查询明细等。

被告人庾云哲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

二、窝藏事实

被告人庾云哲于2018年1月2日被公安机关上网通缉，2018年3月，庾云哲与其妻子高某某（另案处理）驾车外逃至浙江省义乌市，后又逃至天津市和沈阳市。在庾云哲外逃期间，被告人刘某某明知庾云哲是犯罪的人，仍帮助庾某某购买二手车、沿途查看是否有警察、提供他人身份证、租赁房屋等，帮助其逃匿。

被告人刘某某于2019年2月15日被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘某某供述和辩解；

2.证人庾云哲、高某某、王某某证言；

3.书证：立案决定书、在逃人员登记表、常住人口查询、到案经过、房屋租赁合同等。

被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庾云哲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘某某明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物等，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省吉林市中级人民法院

检察员：王永彬

   张冬梅           

 二〇二〇年三月三十日

 

附：

1、被告人庾云哲现羁押于吉林市看守所；被告人刘某某现取保候审于其居住地；

2、侦查卷宗伍册、审查起诉卷壹册；

3、认罪认罚具结书2份；

4、随案移送光盘3张。