起诉书（康某某非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检三部刑诉〔2020〕735号

被告人康某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码2321031989********，汉族，初中文化程度，五常市**商贸有限公司**，出生地黑龙江省五常市，现住地同户籍所在地黑龙江省哈尔滨市五常市**乡**村**屯，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月28日被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年8月27日被取保候审，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月24日被本院决定取保候审，由黑龙江省五常市公安局长山派出所执行。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人康某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、集资参与人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年底至2019年期间，被告人康某某以投资玉米、民宿等项目为名，通过邀请投资人现场考察、投资人互相介绍的方式公开宣传，许诺高额利息，并在本市南开区永基花园设立办公室，雇佣工作人员，以五常市**商贸有限公司的名义与集资参与人签订借款合同，以交付现金或刷POS机的方式非法募集公众资金，用于其经营的各项生意。经审计，归集出询问笔录记载的合同金额16.00万元，返还金额人民币0.60万元，损失金额人民币15.40元。

2019年7月28日，被告人康某某经口头传唤到案。

2020年7月13日，侦查机关依法查封被告人康某某房产一套。

认定上述事实的证据如下：

工商资料、合同、收据、银行流水、集资参与人的证言、被告人的供述与辩解、审计报告、案件来源及到案经过、户籍证明等，上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人康某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人康某某违反国家金融管理法律规定，非法向社会不特定对象公开募集资金，造成直接经济损失数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人康某某主动归案，如实供述自己所犯罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人康某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检察官：李红震

检察官助理：晏鹏

2020年9月17日

附件：

1.被告人康某某现在居住地取保候审。

2.案卷材料和证据3册，起诉书8份，量刑建议书1份。

3.《认罪认罚具结书》1份

4.查封房产见卷宗证据卷第2页。