起诉书（康某某非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检公诉刑诉〔2019〕217号

被告人康某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码1201021983********，汉族，大学文化，天津**商贸有限公司**，天津**投资管理有限公司**、**，现住本市河西区**道**公寓**号楼**门**号（户籍所在地：本市南开区**道**公寓**号楼**门**号）。因本案于2018年1月9日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月13日被取保候审。2019年2月12日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人康某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2019年3月12日延长审查起诉期限十五日；2019年3月26日退回公安机关补充侦查，同年4月26日补充侦查完毕重新移送；2019年5月27日延长审查起诉期限十五日；2019年6月10日再次退回公安机关补充侦查，同年7月10日补充侦查完毕重新移送；2019年8月11日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2012年1月至2015年5月，被告人康某某在天津**商贸有限公司、天津**投资管理有限公司（办公地点均位于本市和平区**路**号**门）担任**期间，明知该公司负责人及团队成员以承诺给付高额利息并按期还本付息、通过与集资参与人签订《借款合同》、《委托投资协议书》等方式向社会公众吸揽资金，仍负责收取投资款、定期向集资参与人还本付息、发放业务员提成款等工作，参与向许某某等二十八名集资参与人吸揽资金人民币3400余万元，造成实际损失人民币3400余万元。

经集资参与人报案，被告人康某某于2018年1月9日向公安机关投案。经专项审计，天津市和平区**路**号**门房产所有权不应该属于李某某。该处房产现已被查封。

认定上述事实的证据如下：

1、许某某等二十八名集资参与人的证言；

2、同案犯刘某某、赵某某的供述及朱某某等十一名证人的证言；

3、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、市场主体基本信息、企业法人营业执照、租赁合同、借款合同、委托投资协议书、收款收据、银行账户交易明细、刑事判决书等书证；

4、审计报告；

5、被告人康某某的供述。

本院认为，被告人康某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人康某某系与他人共同犯罪，具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：马利雁

2019年8月14日

附：

1、被告人康某某现被取保候审。

2、侦查卷六册（附光盘二张）、补充侦查卷四册及补充卷一册。

3、审计报告二册。

4、量刑建议书。