起诉书（康某某诈骗案)_湖南省安仁县人民检察院

湖南省安仁县人民检察院

起 诉 书

安检公诉刑诉〔2020〕12号

被告人康某某（绰号“细毛”），男，1991年**月**日出生，公民身份号码4325221991********，汉族，**文化程度，无业，非中共党员，非××代表，非××委员，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，现住**宿舍，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月14日被安仁县公安局取保候审。

本案由安仁县公安局侦查终结，以被告人康某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年2月14日至2020年2月28日）；因部分证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年2月28日至2020年3月28日）。

经依法审查查明：被告人康某某与彭某甲（已判决）、朱某某（已判决）、赵某乙（已判决）、朱某某（已判决）、谢某某（在逃）、刘某某（在逃）、刘某某（在逃）、严某某（在逃）等人合谋，在长沙县星沙镇、长沙市雨花区、安仁县**镇短期租赁办公场所开设虚假公司，招引客户到公司“谈生意”，以签订业务合同为诱饵骗取客户信任后，让客户垫付写码金，帮忙到当地地下六合彩庄家写码下注。码单被接受后，如果中了码就与庄家结算，如果没有中码则“跑单”（即离开当地，不支付赊账写码单的钱），借此牟利。过程中，被告人康某某提供其建设银行账户收取中码结算款后，与其他人按约定分钱。具体犯罪事实分列如下：

2018年3月20日，刘某某通过微信支付2000元定金租用了**城*座**楼**号办公室成立虚假公司，刘某某冒充老板，严某某冒充老板娘，被告人康某某、赵某某、彭某某、朱某某等人冒充业务员。一伙人在“公司”附近寻找作案目标。2018年3月22日中午，严某某以需要购买大量的木地板为由，让**生活馆店主雷某某到公司商谈。第二天，雷某某带上样板与表妹王某丙根据严**通过微信发送的地址到“公司”谈生意。严**将雷某某与王某丙带到办公室介绍给了朱某某冒充的“杨总”。朱某某谎称想开宾馆，需要购买数百平方的木地板。之后，雷某某与朱某某选定了样板，商定了价格。朱某某称到时候联系雷某某去量面积，雷某某有事便离开了，王某丙则留在“公司”喝茶。喝茶期间，朱某某问王某丙是否有购买“地下六合彩”的渠道，因为王某丙平时也买码，认识一些收码单的人，便告诉朱某某可以找一下。过了一两天，朱某某通过微信问王某丙是否联系好买码的渠道，并约她到“公司”详谈。到“公司”商谈后，王某丙见“公司”规模比较大、比较正规，而且朱某某许诺和她各分一半的“水钱”（写码金额提成），便答应了帮朱某某赊账报码单。之后，王某丙多次替朱某某报码单，其中四次中码，共获利98630元。王某丙将每期中码结算的钱存入朱某某提供的康某某的银行卡中。最后一期王某丙替朱某某报的码没中单后，朱某某、康某某等人未支付买码的钱便离开“公司”，与王某丙失去联系。

2018年3月底，刘**在雨花区嘉熙中心租用办公室成立虚假公司，刘某某冒充老板，严某某冒充老板娘，被告人康某某、赵某某、彭某某、朱某某等人冒充业务员。2018年3月27日，朱某某到长沙市雨花区**路广济桥量身定制店称想定制大量工作服，让店老板谭某乙到长沙市雨花区**写字楼商谈。第二天下午，谭某乙带上样板西服到**写字楼下，朱某某将谭某乙带到“公司”办公室，随后将其介绍给“老板娘”严某某。严某某跟谭某乙说要定制四五十套西服，双方谈好了价格。之后，严某某与谭某乙拉家常，问谭某乙买不买“地下六合彩”，有没有熟人接“地下六合彩”的单。谭某乙便将其朋友徐某某的微信名片发给了严某某，并把严某某及“公司”的情况告诉了徐某某。严某某添加徐某某的微信后，在聊天中声称其丈夫是*镇的公务员，认识很多大老板想购买“地下六合彩”，想报到徐某某处，并约定平半分“水钱”。徐某某便同意以赊账形式替严秋兰报单。之后，徐某某多次替朱某某报码单，总共中码结算金额为118470元。徐某某将每期中码结算的钱通过银行转账、微信和支付宝的形式转给了严某某提供的康某某的建设银行账户。最后一期徐某某替严秋兰报码61000余元未中，严某某等人未支付买码的钱离开“公司”，与徐某某失去联系。

2018年4月12日，被告人康某某与朱某某、赵某某、彭某某与谢某某、朱某某、刘某某七人驾乘两辆轿车来到安仁县**镇。次日上午，康某某以开办汽车新能源公司为由与王某甲签订租房协议，租用其位于七一广场**宾馆隔壁的二楼办公室并通过微信预交了2000元定金。之后，七人在安仁县城寻找目标。朱某某和谢某某驾车到安仁县永乐江镇东方**路陈氏棉业家纺店，以开宾馆需订购床上用品为由，约**店主陈某某第二天到公司与老总洽谈。2018年4月14日上午11时许，陈某丙与儿子陈某甲根据朱某某通过微信发送的位置带样品到了“公司”楼下。陈某丙和陈某甲由谢某某带至二楼大厅，再由朱某某带至二楼办公室与冒充老板的被告人赵某某商谈，其他人假装在大厅里上班。陈某丙与赵某某就床上用品的材质、价格进行了商谈，并选定了样板图片。赵某某表示等实际样板发过来后再与陈某丙签订合同，并让陈某丙与朱某某商谈其他事宜。陈某丙答应后离开了办公室。下午17时许，朱某某驾车到陈某丙的家纺店询问厂家是否已发送样板，并说明第二天可以签订合同。随后，朱某某问及地下六合彩的事情。听得陈某丙说偶尔购买地下六合彩，朱某某以其刚到安仁，没地方报码单为由，让陈某丙帮忙到写码单的人那里报单。想着朱某某的“大公司”和承诺的“大订单”，陈某丙答应了朱某某。朱某某离开家纺店回到“公司”办公室后与其他六人驾车离开了安仁县，随后通过微信将买码的数字发给了陈某丙，陈某丙便联系了写码单的谭某甲，将朱某某发给自己的数字报给谭某甲，买码金额总计15330元。当晚开码后，陈某丙替朱某某报的数字均未中码，陈某丙将结果告知了朱某某，并向谭某甲垫付了买码的钱。之后，朱某某等人与陈某丙失去联系。

2020年1月13日，被告人康某某到安仁县公安局投案，并将所得退赃15000余元退还公安机关。

认定上述事实的证据如下：

书证：接报案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、取保候审决定书、扣押物品清单、租房协议、旅馆住宿信息、微信聊天记录截图等；

证人证言：证人陈某甲、王某甲、谭某甲、戴某某、雷某某、陈某乙、谭某乙、王某乙的证言；

被害人陈述：被害人陈某丙、徐某某、王某丙的陈述；

被告人的供述与辩解：被告人康某某的供述与辩解，同案已判决人员朱某某、赵某某、彭、朱某某等人的供述与辩解；

现场勘验笔录、现场方位图与照片；

辨认笔录及照片、指认笔录及照片；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人康某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人康某某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人帮其赊账在地下六合彩庄家处投注，金额达119530元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人康某某起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，对从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省安仁县人民法院

检察员：过翠芳

2020年4月2日

附：

1．被告人康某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据8册。

3．安仁县公安局扣押被告人康某某现金一万五千元整。

4．《认罪认罚具结书》一份。