起诉书（康某某组织、领导传销活动案）_河南省灵宝市人民检察院

河南省灵宝市人民检察院　

起 诉 书

三灵检二部刑诉〔2020〕149号　

被告人康某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3729221984********，汉族，初中毕业，住山东省曹县**镇**村**村**号。2019年4月24日，被西安铁路公安处西安站派出所抓获，因涉嫌组织、领导传销活动于2019年4月25日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月29日经灵宝市人民检察院批准，2019年5月30日被灵宝市公安局执行逮捕。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日被灵宝市公安局取保候审，2020年6月30日被灵宝市公安局监视居住，2020年8月17日经灵宝市人民检察院批准，2020年8月18日被灵宝市公安局执行逮捕。

本案由灵宝市公安局侦查终结，以被告人康某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有权委托辩护人，2020年11月4日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年1月，于某某、吴某某、魏某某、王某某、白某某（五人已判决）在河北石家庄组织策划隆曦公司，销售养生酒、养生茶、酵素、玛卡四样产品，以直接或间接发展下线人员的数量作为返利依据，采取双轨制度返点，以分层级、拉下线的方式进行传销，涉及内蒙古、陕西、河北、山东、河南等十余个省份，公司注册会员29余万人，涉案金额23亿余元。被告人康某某为隆曦公司经销商，在西安市开展传销活动发展下线，并在隆曦公司注册报单中心帮助其他会员报单，其发展层级134层，发展人数30840人，所得违法金额3534192.3元。案发后，被告人康某某主动退还违法所得110万元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人康某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

被告人康某某的供述与辩解；证人耿某某、张某某等人证言；鉴定意见；书证户籍证明、到案经过、破案报告、情况说明等。

本院认为，被告人康某某以发展他人的方式，按照一定顺序组成层级，进行返利，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人康某某在一定地域范围内帮助传销活动发展，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚；主动退还部分违法所得，可以从轻处罚；被告人康某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灵宝市人民法院

检察员：张晓龙

二○二○年十一月六日  

附：1、被告人康某某现羁押于灵宝市看守所。

2、案卷材料和证据二册。