起诉书（康某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检六部刑诉〔2020〕7号

被告人康某某，女，1952年**月**日出生，身份证号码3506211952********，汉族，初中文化，户籍所在地漳州台商投资区**镇**村**号，现住龙海市**镇**号**幢**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年12月6日被变更为监视居住。

本案由漳州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人康某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月30日，被告人康某某明知其儿子吴某甲（另案处理）通过银行转账到其账户的300万元系非法采矿犯罪所得而予以窝藏、转移，后只向公安机关退还赃款90万元，拒不交出剩余的210万元非法采矿犯罪所得。

2019年11月8日，被告人康某某主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、户籍证明等书证；2.证人吴某甲、吴某乙、吴某丙等人的证言；3.被告人康某某的供述和辩解。

本院认为，被告人康某某明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏210万元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检察员：曾艳梅

检察员：杨伟清

2020年4月16日

附：

1.被告人康某某现监视居住于其家中，联系电话1530596****。

2.案卷材料和证据壹册151页。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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