起诉书（康某某、卜某某等人诈骗案)

河北省卢龙县人民检察院

起 诉 书

卢检公诉刑诉〔2019〕41号

被告人卜某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码1306821988********，汉族，初中文化程度，务农，出生地河北省定州市，户籍所在地及现住址河北省定州市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月7日被卢龙县公安局取保候审，于2019年3月18日被卢龙县公安局刑事拘留，2019年3月22日经本院批准，于同日被卢龙县公安局逮捕。

被告人康亚南，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1306821982********，汉族，初中文化程度，务农，出生地河北省定州市，户籍所在地及现住址河北省新乐市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被卢龙县公安局刑事拘留，于2018年2月13日经本院批准，于2018年2月14日被卢龙县公安局逮捕。

被告人杨名立，女，1985年**月**日出生，公民身份号码1306821985********，汉族，初中文化程度，务农，出生地河北省定州市，户籍所在地及现住址河北省定州市**镇北**村。因犯招摇撞骗罪，于2015年7月被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年7月14日从上海市嘉定区看守所刑满释放。又因涉嫌诈骗罪，于2019年1月30日被临时羁押于河北省保定市看守所，于2019年2月2日被卢龙县公安局取保候审，于2019年3月25日被本院取保候审。

被告人卜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1306821988********，汉族，初中文化程度，务农，出生地河北省定州市，户籍所在地及现住址河北省定州市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月7日被卢龙县公安局取保候审，于2019年3月18日被卢龙县公安局刑事拘留，于2019年3月22日经本院批准，于同日被卢龙县公安局逮捕。

被告人康某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码1301841982********，汉族，小学文化程度，务农，出生地河北省新乐市，户籍所在地及现住所新乐市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被卢龙县公安局刑事拘留，于2018年2月13日经本院批准，于2018年2月14日被卢龙县公安局逮捕。

本案由卢龙县公安局侦查终结，以被告人康某某、康某某涉嫌诈骗罪，于2018年4月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间因部分事实不清、证据不足，本院退回侦查机关补充侦查两次（自2018年5月11日至2018年6月8日，自2018年7月5日至2018年8月3日）。2018年8月28日本院向卢龙县人民法院提起公诉，因证据发生变化，本院于2019年2月25日决定撤回起诉，2019年2月26日卢龙县人民法院裁定准许撤诉。卢龙县公安局于2019年3月25日以被告人卜某某、卜某某、杨名立涉嫌诈骗罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院决定将被告人康某某、康某某涉嫌诈骗案与被告人卜某某、卜某某、杨名立涉嫌诈骗案并案提起公诉。

经依法审查查明：

被告人卜某某与被告人卜某某系夫妻，被告人康某某与被告人康某某系夫妻。2017年8月至2018年1月，被告人卜某某、康某某、杨名立、康某某、卜某某、郭某某（刑拘在逃）结成电信诈骗团伙，冒充中国北京收藏家协会人员，通过向收藏爱好者拨打电话的方式，以能享受国家政策奖励补助金五万元为由，骗取他人个人所得税、手续费、公证费、红包等费用共计人民币61670元。其中：

1、2017年10月至2017年11月，该团伙骗取卢龙县**镇**村张某甲人民币27510元；

2、2017年10月至2017年11月，该团伙骗取山西省垣曲县**镇**的王某甲人民币9900元；

3、2017年10月，该团伙骗取重庆市石柱县**镇**村的廖某某人民币200元；

4、2017年10月期间，该团伙骗取四川省绵阳市梓潼县**乡**村的任某某人民币2200元。

5、2017年11月期间，该团伙骗取四川省三台县**镇**村肖某某人民币9000元；

6、2017年11月，该团伙骗取山海关区**街的刘某某人民币200元；

7、2017年11月，该团伙骗取云南省宝山市隆阳区**镇**村的张某乙人民币100元；

8、2017年11月，该团伙骗取山西省寿阳县**镇**村的付某某人民币200元；

9、2017年11月，该团伙骗取湖北省宜昌市西陵区**路的余某某人民币100元；

10、2017年12月期间，该团伙骗取山西省太原市迎泽区**路白某某人民币4280元；

11、2017年12月，该团伙骗取重庆市巴南区**小区的王某乙人民币200元；

12、2018年1月期间，该团伙骗取贵州省剑河县**镇**小区王某丙人民币9180元。

2018年1月18日被告人康某某、康某某被民警抓获归案，2018年9月7日被告人卜某某、卜某某到卢龙县公安局投案，2019年1月29日杨名立被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1物证：车牌号为冀A6652A广汽传祺GS4白色汽车一辆、邮政银行卡一张；

2书证：户籍证明信及现实表现、银行卡打款业务凭单、银行卡交易记录、手机短信截图、机动车登记表等；

3证人证言：证人张某甲、肖某某、王某甲、白某某、王某乙、刘某某、王某丙、廖某某、张某乙、付某某、余某某、任某某的证言；

4被告人的供述与辩解：被告人卜某某、康某某、杨名立、卜某某、康某某的供述与辩解；

5勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、搜查笔录。

本院认为，被告人卜某某、康某某伙同杨名立、卜某某、康某某等人以电信诈骗的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨名立被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

卢龙县人民法院

检察员：赵永泽

2019年3月27日

附：

1.被告人卜某某、康某某现羁押于秦皇岛市看守所，被告人卜某某、康某某现羁押于卢龙县看守所，被告人杨名立取保候审于现住址。

2.案卷材料8册。

3.证人（鉴定人）名单1份。