起诉书（庞某某、王某甲等开设赌场、传授犯罪方法案）_山西省平定县人民检察院

山西省平定县人民检察院

起 诉 书

平检刑刑诉〔2019〕90号

被告人庞某某，男，1983年**月**日出生于阳泉市郊区**镇**村，户籍所在地山西省阳泉市郊区**镇**村**号**户，居民身份证号码1403111983********，汉族，小学文化，住阳泉市郊区**村**城。2018年8月28日因涉嫌赌博罪被平定县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕。现羁押于平定县看守所。

被告人王某甲,男，1985年**月**日出生于山东省广饶县，户籍所在地山东省东营市东营区**路，居民身份证号码3705231985********，汉族，高中文化，住山东省东营市东营区**路**号**单元**室。2018年11月2日因涉嫌赌博罪在逃被山东省东营市公安局东营经济技术开发区金水派出所民警抓获，同年11月4日因涉嫌赌博罪被平定县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。

被告人曹某某，男，1983年**月**日出生于山西省阳泉市郊区**镇**村，户籍所在地阳泉市城区**花园**号楼**单元**号，居民身份证号码1403111983********，汉族，大学本科文化，系山西省**公司阳泉市郊区有限公司办公室副主任，住阳泉市城区**园**号楼**单元**号。2018年11月12日因涉嫌赌博罪被平定县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。

被告人杨义娜，女，1985年**月**日出生于山西省盂县**乡**村，户籍所在地山西省阳泉市平定县**镇**村**号，居民身份证号码1403221985********，汉族，小学文化，住平定县**镇**村。2018年8月24日因涉嫌赌博罪被平定县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。

本案由山西省平定县公安局侦查终结，以被告人王某甲、曹某某、庞某某、杨义娜涉嫌赌博罪，于2018年12月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年1月24日退回平定县公安局补充侦查，该局补侦后于2019年2月21日重报本院；又因事实不清、证据不足，本院于2019年4月4日退回平定县公安局补充侦查，该局补侦后于2019年4月30日重报本院。

经依法审查查明：

2016年7、8月份，被告人王某甲通过QQ聊天认识了被告人曹某某。同年9月份，被告人王某甲向被告人曹某某提供了网络赌博网站“新宝三”“重庆时时彩”APP链接，二人通过手机或者电脑进行投注赌博。2017年11月，“新宝三’’网站被告人王某甲的上线QQ名叫“红梅傲雪”上家开始对被告人王某甲进行返利，通过被告人王某甲发展的平台下线，投注达到1万元平台会给被告人王某甲返利人民币100元。被告人曹某某和被告人王某甲商议1万元流水返利的100元，被告人王某甲扣除10元通过微信号“清晨”、“于某某”支付给被告人曹某某，被告人曹某某支付下线80元。2018年1、2月份期间，被告人庞某某通过被告人曹某某向被告人王某甲要得“重庆时时彩”APP链接，开始建立微信群利用“重庆时时彩”投注赌博。先后将“重庆时时彩”APP链接提供给李某某、“顺顺”、“一生平安”等人，靠被告人王某甲支付返利获取收益。通过深圳**公司调回相关数据，经核查，2018年1月1日至9月底，王某甲转给曹某某97806元，曹某某转给庞某某108763，赌博下注金额1086.73万元。甚至在庞某某被抓获后，赌博平台依然通过王某甲转给曹某某、庞某某下线返利。

2017年11月开始，被告人杨义娜在微信群“重庆时时彩”赌博时与被告人庞某某相识，二人见面后被告人庞某某建议被告人杨义娜自己建立微信群，通过“重庆时时彩”赌博抽头获利，微信群里的人在“重庆时时彩”平台投注达到1万元，被告人杨义娜可以抽头780元。后被告人庞某某给被告人杨义娜提供“重庆时时彩”APP链接，设立帐号。被告人杨义娜在手机上用微信号“短发”、“短发1” “短发2”先后建立群名“合坚决不追”和“合坚决不追、决不倍投”两个微信群，并将微信名为“百姓饭店”“二明”“遇见”等41人拉进微信群里，进行投注赌博。被告人庞某某指导被告人杨义娜共同经营“重庆时时彩”微信群，利用别人投注返利进行盈利。当微信群参赌人员赌资达1万余元，“重庆时时彩”向被告人杨义娜返利780元，2018年4月至6月，被告人杨义娜获利80000元。被告人杨义娜手机微信交易记录显示：2018年4月共支出1337笔， 合计372571.5元，收入3755笔，合计399339.2元；2018年5月共支出2587笔， 合计441251.85元，收入8486笔，合计530458.58元；2018年6月共支出1375笔， 合计186007.2元，收入5903笔，合计194760.78元。群成员下注时用微信支付给被告人杨义娜，然后由被告人杨义娜通过被告人庞某某往“重庆时时彩”平台下注，赢了之后返到被告人杨义娜平台帐户，被告人杨义娜通过微信支付给赢家，输了2000元平台返利给被告人庞某某24元。

认定上述事实的证据如下：

1.立案决定书、拘留证、逮捕证、常住人口信息、抓获经过、嫌疑人归案情况说明 杨义娜、曹某某、庞某某的银行帐单和流水、微信交易记录微信截图、情况说明等书证；2.证人郑某某、张某某、杨某乙、 杨某丙、董某某、袁某某、王某乙等人的证言；3.被告人庞某某、王某甲、曹某某、杨义娜的供述与辩解； 4.辨认笔录、检查笔录；5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人庞某某为谋取非法利益，在微信好友中为赌博网站“新宝三”发送“重庆时时彩”APP链接平台，建立经营“重庆时时彩”微信群组织赌博活动接受投注，利用“重庆时时彩”APP链接平台返利获取非法利益，并向他人传授犯罪方法，建立微信群进行赌博，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某甲、曹某某利用互联网、移动终端传输赌博链接，为赌博网站代理组织赌博活动接受投注，参与赌博网站利润分成，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨义娜利用微信群组织赌博活动接受投注，参与赌博网站利润分成，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人庞某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平定县人民法院

检  察  员：  贾永生

2019年5月28日

附：

1.被告人庞某某、王某甲、曹某某现羁押于平定县看守所；

2、被告人杨义娜现羁押于阳泉市看守所；

3.案卷材料和证据柒册；

4、电子数据光盘二张。