起诉书（庞某某非法吸收公众存款案)_河北省石家庄市裕华区人民检察院

河北省石家庄市裕华区人民检察院

起 诉 书

石裕检公诉刑诉〔2018〕645号

被告人庞某某，男，1959年**月**日出生，公民身份号码1301021959********，汉族，初中文化，群众，河北**发展股份有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地河北省石家庄市长安区**街**号**栋**单元**号，现住石家庄市栾城区**乡**农庄。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年10月23日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留；2017年11月20日被该局取保候审；2018年3月23日经本院批准，于当日被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。

本案由石家庄市公安局裕华分局侦查终结，以被告人庞某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，三次延长审查起诉期限15日；两次退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明：

2011年以来，在未经金融管理机构批准的情况下，被告人庞某某与霍某某（另案处理）共同商议，以庞某某注册的河北**农业发展股份有限公司为名，在石家庄市裕华区**小区、建华大街与南二环交口**小区、新华路与泰华街交口**小区等地设立融资场所，以年息24%-40%不等的高额利息为诱饵，以与投资人签订《租赁大棚标段协议书》、《大棚标段委托管理协议书》、《换取股权证书》、《持股凭证》的方式，变相向不特定对象非法吸收资金。截止2018年3月16日，累计报案35人，经河北金鑫司法会计鉴定中心鉴定，涉及吸收存款70笔，涉案金额为5272000元，其中退还本金105792元，返还利息524671元。

2017年10月22日，庞某某被抓获归案。另，其余投资人正陆续报案，剩余非法吸收的资金正在审计中。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记，银行交易流水，工作说明，户籍证明，抓获经过；2.证人黄某某，左某某，刘某某，温某某以及马某某等投资人的证言；3.被告人庞某某的供述与辩解；4.司法鉴定意见书；5.庞某某辨认融资团队，投资人辨认庞某某的笔录；6.视听资料、电子数据：**农庄的照片及庞某某与投资人见面视频等。

本院认为，被告人庞某某违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省石家庄市裕华区人民法院 

检察员：杜小丽

2018年11月21日

附：

    1.被告人庞某某现羁押于石家庄市第一看守所。

 2.案卷材料和证据6册，光盘4张。

 3.司法鉴定意见书1份。