起诉书（庞某某非法吸收公众存款案）_湖南省长沙市开福区人民检察院

湖南省长沙市开福区人民检察院

起 诉 书

长开检刑诉〔2020〕417号

被告人庞某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码1404301988********，汉族，初中文化，户籍地及现住山西省长治市沁县**镇**村**号，原**科技有限公司法人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；于2019年1月31日被长沙市公安局开福分局取保候审；于2020年8月10日被长沙市公安局开福分局解除取保候审，于2020年8月23日被长沙市公安局开福分局取保候审。

本案由长沙市公安局开福分局侦查终结，以被告人庞某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月4日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月5日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年10月13日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月4日延长审查起诉期限一次（自2020年10月5日至2020年10月19日）。被告人庞某某同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月起，中筹集团收购北京天域诚公司（后改名为：**科技有限公司），收购完毕后，中筹集团为**科技有限公司提供办公地点（长沙市开福区万达广场A座2401室），提供SLC奇点币交予**科技有限公司进行运营。被告人庞某某担任中筹控股北京天域诚公司法人，李建中（另案处理）为总经理、刘强（另案处理）为副总经理，在**科技有限公司无相关营业资格情况下，以SLC奇点币高额回报为噱头向社会公众进行公开宣传，以投资方式非法吸收公众存款，经湖南天勤会计师事务所鉴定，该公司吸收公众存款金额人民币4542954元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接报案登记表、立案决定书、取保候审决定书、湖南**石化有限公司、湖南**有限公司内资企业登记基本情况表、北京**科技有限公司股权转让协议、北京市**商行政管理局出具北京**科技有限公司的营业执照及内档信息材料、相关账户银行流水等书证；2.证人证言：证人李某某、田某某、彭某某、龙某某证言；3.被告人供述和辩解：被告人庞某某的供述和辩解；4.鉴定意见：湖南**事务所有限责任公司出具司法检验报告书；5.辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容真实客观，足以认定指控事实。被告人庞某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庞某某在无相关资质情况下，以高额回报引诱他人投资，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人庞某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人庞某某系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；被告人庞某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人庞某某有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市开福区人民法院

检察官：杨长征

2020年10月16日

附件：1.被告人庞某某（联系电话1863666****）现取保候审在家；

2.案卷材料和证据六册

3.《认罪认罚具结书》一份

4．《适用简易程序建议书》一份