起诉书（庞某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2020〕84号

被告人庞某某，女，1974年**月**日出生于内蒙古自治区赤峰市，居民身份证号码：1504031974********，汉族，高中文化，个体，户籍所在地：广西壮族自治区北海市银海区**号**幢**单元**号，捕前住内蒙古赤峰市元宝山区**镇**幢**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月28日被北海市公安局银海分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由被北海市公安局银海分局执行逮捕。

本案由北海市公安局银海分局侦查终结，以被告人庞某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日、3月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月31日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日补查重报。

经依法审查查明：

2010年6月，被告人庞某某经韩某某（未到案）的介绍到广西北海市银海区辖区，在缴纳人民币69800元申购款加入所谓的“资本运作”非法传销组织后，成为了王某某（已判决）的直接下线，然后积极发展下线牟利。被告人庞某某先后直接或间接发展了宋某某、朱某某、吴某某（均未到案）等人为其下线。至案发时，庞某某发展的下线人数已超过30人以上且层级在三级以上。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、抓获经过、银行账户流水记录、刑事判决书等书证；2.证人于某某的证言；3.被告人庞某某及其同案犯王某某的供述与辩解；4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人庞某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庞某某组织、领导以参加国家暗中支持的资本运作为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人庞某某到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人庞某某从宽处理，建议对庞某某判处有期徒刑一年二个月至一年六个月刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市银海区人民法院

检  察  员：  苏意

2020年3月27日

附：

1.被告人庞某某现羁押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.讯问笔录、换押证各1份。

4.认罪认罚具结书、量刑建议书各1份。